COOPERATIVA LIMITADA DE ASISTENCIA MEDICA Y FARMACEUTICA, SERVICIOS

COOPERATIVA LIMITADA DE ASISTENCIA MEDICA Y FARMACEUTICA, SERVICIOS

ASISTENCIALES Y TURISMO DEL PERSONAL SUPERIOR DE LA INDUSTRIA

DEL CAUCHO Y OTRAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES – CAMPSIC

CUIT 33-52208216-9. Buenos Aires, 24 de Septiembre de 2020.-

CONVOCATORIA

49º EJERCICIO CERRADO EL 30 DE JUNIO DE 2020

El Consejo Directivo de C.A.M.P.S.I.C. convoca a los señores asociados a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día

27 de Octubre de 2020 a las 15:30 horas.

Se informa que debido a las restricciones de reuniones presenciales, y en base a lo establecido en la Resolución

358/2020 del INAES, la Asamblea se llevara a cabo a través de la plataforma Zoom, con el ID y Pass que se

suministrará al socio que acredite su condición enviando los datos al mail asamblea@campsic.com a partir de

la publicación de la presente, y en donde comunicaran su asistencia a la Asamblea. Asimismo se aclara que

la emisión del voto a distancia también se realizara por el mismo medio digital obviando el nombre del socio

conectado para mantener la privacidad del voto.

ORDEN DEL DIA:

1º) Designar dos asociados para firmar el acta de la Asamblea Ordinaria.

2º) Consideración y resolución acerca de la Memoria y los Estados de Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos,

de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, información complementaria e Informes del Auditor y del

Síndico, correspondiente al ejercicio Nº 49 cerrado el 30 de junio de 2020.

3º) Gestión del Consejo Directivo y del Síndico durante el ejercicio indicado en el punto 2º

4º) Destino del Superavit del ejercicio

5º) Considerar la renuncia del Dr Guillermo Bovone al cargo de Gerente

6º) Considerar la renovación y/o reelección de los miembros del Consejo Directivo y de los Síndicos, en caso que

fuera necesario, y la elección de los posibles reemplazantes, de acuerdo al art. 50 de los Estatutos Sociales.

7º) Asignación de tareas personales al consejero que cumplimentará la actividad institucional. Fijación de una

retribución de conformidad al art 52 del estatuto.

NOTA: a) De acuerdo al art. 12 del Reglamento Interno del funcionamiento de la Obra Social las copias de la

documentación a considerar se hallan a disposición de los señores asociados en la sede social c) Conforme a lo

dispuesto por el art 34 de los Estatutos Sociales no habiendo quórum a la hora indicada para su comienzo, luego

de una hora de espera la misma se realizará con la concurrencia que hubiera.

Firman Presidente y Secretario designados por Acta de Consejo Nº 1660 de fecha 5 de Noviembre de 2019. Sr

Evando Figallo, Presidente, Sr Ariel Tucci, Secretario.

e. 02/10/2020 N° 43002/20 v. 02/10/2020