PERTRAK S.A.

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CUIT 30-50255665-3 - Se convoca a los Accionistas a Asamblea Ordinaria para el 23 de Octubre de 2020, a las

11 hs., que tendrá lugar: (i) en caso de celebrarse de forma presencial en la sede social sita en Benito Quinquela

Martín 1156 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; o (ii) en caso de existir accionistas que expresen su voluntad

de asistir pero su imposibilidad de hacerlo en forma presencial, por videoconferencia conforme lo dispuesto por el

artículo 84 de la RG IGJ 7/15 (modif. RG 11/20), a través de la utilización del software “Zoom”; a fin de considerar

los siguientes puntos del Orden del Día: 1) En caso de ser celebrada por video conferencia, consideración de la

celebración de la Asamblea a distancia conforme los términos del artículo 84 de la RG IGJ 7/15 (modif. RG 11/20).

2) Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio

finalizado el 30 de junio de 2020. 3) Destino de los resultados. 4) Aprobación de la gestión del Directorio por dicho

ejercicio. 5) Aprobación de la gestión de la Sindicatura por dicho ejercicio. 6) Consideración de las remuneraciones

al Directorio, por dicho ejercicio. 7) Consideración de las remuneraciones a la Sindicatura, por dicho ejercicio. 8)

Designación del Contador Público para certificar los estados contables correspondientes al ejercicio 2020/2021 y

determinación de la retribución a fijar al Contador Certificante por el ejercicio 2019/2020. 9) Autorizaciones.

Se recuerda a los accionistas que para participar de la Asamblea deberán cursar comunicación formal informando

los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y N° de

documento de identidad de las personas humanas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con

expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.488 - Segunda Sección 76 Viernes 2 de octubre de 2020

carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de

las acciones, adjuntando el instrumento habilitante suficientemente autenticado. Asimismo deberán informar si

asistirán en forma presencial o lo harán por el sistema de videoconferencia. Dichas comunicaciones deberán

ser presentadas en nuestro domicilio legal de Benito Quinquela Martín 1156, Capital Federal, en el horario de 9 a

13 horas, o remitidas por mail a la casilla gargiulo@verace.com.ar, hasta el día 19 de Octubre de 2020 inclusive.

Asimismo, se informa que en caso de continuar a la fecha de realización la vigencia del Aislamiento Social,

Preventivo y Obligatorio dispuesto por DNU 297/2020 y normas sucesivas y de existir accionistas que expresen su

voluntad de asistir pero su imposibilidad de hacerlo en forma presencial, la Asamblea podrá celebrarse a distancia

bajo las consideraciones que se detallan en la presente. Con anticipación suficiente a la reunión se evaluará la

situación sanitaria y normativa a fin de evaluar si la reunión se debe celebrar de forma presencial o a distancia,

lo que será debidamente informado a quienes se hayan inscripto para participar de la misma. En caso de ser

celebrada a distancia, la reunión se realizará mediante la utilización del software “Zoom”, el cual garantiza: 1. La

libre accesibilidad a la reunión de todos los accionistas que se hayan registrado a la misma, con voz y voto. 2. La

transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión; 3. La grabación de

la reunión en soporte digital. A aquellos accionistas que se hayan registrado en tiempo y forma a la Asamblea se

les enviará la correspondiente invitación para conectarse al mail que nos indiquen al momento de su registración.

Designado según instrumento privado designacion directorio del 29/10/2018 MANOUK GREGORIO MANOUKIAN

- Presidente

e. 01/10/2020 N° 43325/20 v. 07/10/2020