ADMINISTRACION MEDRANO S.A.

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(CUIT 30-54777848-7) Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 20 de Octubre de 2020

a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria. La Asamblea se celebrará a

través de la plataforma virtual Zoom Video Communications cumpliendo con lo dispuesto en la RG IGJ 11/2020,

para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Consideración de los motivos por los cuales la convocatoria a la

Asamblea General Ordinaria se realiza fuera de término. 2º) Consideración de los documentos que prescribe el Art.

234 de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31/03/2020. 3º) Consideración del resultado del ejercicio cerrado

el 31/03/2020. 4º) Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31/03/2020. 5º) Gratificaciones

al personal por el ejercicio cerrado el 31/03/2020. 6º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Los

accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea a la dirección de correo electrónico medrano@som.

com.ar con no menos de 3 (tres) días de anticipación, informando nombre y apellido del titular de las acciones;

tipo y número de documento de identidad; domicilio con indicación de su carácter. En caso de asistir por medio

de apoderado deberán informar los datos del apoderado y adjuntar copia del instrumento habilitante. El link de

acceso a Zoom y demás instrucciones será enviado a la dirección de correo electrónico que indiquen en su

comunicación de asistencia. Por ese mismo medio y correo electrónico se evacuarán todas las dudas y consultas.

Designado según instrumento privado designacion directorio de fecha 14/8/2018 clara russki - Presidente

e. 02/10/2020 N° 43688/20 v. 08/10/2020