MARIO A. SALLES S.A. CONSTRUCTORA INMOBILIARIA Y FINANCIERA

MARIO A. SALLES S.A. CONSTRUCTORA INMOBILIARIA Y FINANCIERA

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de MARIO SALLES S.A.C.I. y F.(CUIT 30-53551210-4) a Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en forma virtual, conforme lo autoriza la Resolución 11/2020 de la

Inspección General de Justicia, para el día 23 de Octubre de 2020, a las 11 horas, para tratar el siguiente orden

del día:

1. Designación de 2 accionistas para firmar el acta.

2. Consideración del Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de

Efectivo, con sus respectivas notas y anexos, correspondiente al Ejercicio Económico nº 37 finalizado el 31 de

Diciembre de 2018.

3. Consideración del Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de

Efectivo, con sus respectivas notas y anexos, correspondiente al Ejercicio Económico nº 38 finalizado el 31 de

Diciembre de 2019.

4. Consideración de la gestión del directorio

5. Consideración de los Honorarios del Directorio.

6. Distribución de utilidades.

7. Determinación del número de directores titulares y suplentes y designación de los mismos.

8. Reforma del Estatuto. Cambio de domicilio social.

Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la dirección de correo electrónico rjbecerra52@gmail.com,

con no menos de tres días hábiles de anticipación. El link para participar de la Asamblea será enviado por

correo electrónico a la dirección proporcionada por los accionistas al comunicar su asistencia, con 24 horas de

anticipación a la celebración de la misma.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDIANRIA Nº 45 DE FECHA 14/07/2017

Ruben Jorge Becerra - Presidente

e. 29/09/2020 N° 42394/20 v. 05/10/2020