VIEL AUTOMOTORES S.A.C.I.F.I.

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VIEL AUTOMOTORES SACIFI - CUIT 30-54005907-8 - CONVOCATORIA

Convocase a los Accionistas de Viel Automotores S.A.C.I.F.I. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 19

de octubre de 2020 a las 10.00hs en primera convocatoria y a las 11.00hs en segunda convocatoria, conforme

lo dispuesto por la Resolución General de la Inspección General de Justicia Nro. 11/2020, la misma se celebrará

mediante video conferencia a través de la Aplicación ZOOM en virtud del aislamiento social preventivo y obligatorio

dispuesto por el DNU Nro. 297/2020, y sus prórrogas dictados como consecuencia del estado de emergencia

sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conformidad de los accionistas sobre la modalidad elegida para la celebración de la Asamblea

2. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

3. Razones para la convocatoria fuera del término legal prescripto por el artículo 234 de la ley 19.550.

4. Consideración de la documentación que establece el Inc. 1º) del articulo 234 de la Ley General de Sociedades

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2020.

5. Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura, y determinación de sus honorarios.

6. Destino del resultado del ejercicio.

7. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección.

8. Elección del Síndico Titular y Suplente.

En oportunidad de realizar el aviso de concurrencia a la asamblea que marca el artículo 238 último párrafo de

la Ley General de Sociedades, los accionistas deberán denunciar una casilla de correo electrónico a la cual el

directorio enviará el vínculo y demás datos necesarios para participar en la asamblea en forma virtual. Cualquier

consulta o solicitud de documentación y/o información para el correcto acceso por parte de los Sres. Accionistas

se podrá dirigir vía email a la casilla de correo fleal@vielautomotores.com.ar

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2020.

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 63 de fecha 16/10/2018 Carlos Alberto Tanoira -

Presidente

e. 30/09/2020 N° 42881/20 v. 06/10/2020