N° 43079/20 Aviso del Boletín Oficial
PROVINCIA SEGUROS S.A.
Texto del aviso
PROVINCIA SEGUROS S.A.
CUIT 30-52750816-5 convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse
el 27 de octubre de 2020 a las 13.00 hs. -en primera convocatoria- y a las 14.00 hs. -en segunda-, en la sede
social sita en Av. Carlos Pellegrini 71, Piso 3º, de CABA, a fin de tratar el siguiente Orden del Día (conf. Acta de
Directorio N° 842 del 28-09-20): 1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. 2. Consideración
de la documentación que prescribe el Art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550 y sus modificatorias correspondientes al
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.490 - Segunda Sección 79 Martes 6 de octubre de 2020
Ejercicio Económico cerrado el 30.06.2020 3. Tratamiento del Resultado Económico correspondiente al ejercicio
cerrado al 30.06.2020. En su caso, destino del mencionado Resultado Económico. 4. Consideración de la
gestión y remuneración de los Sres. Directores correspondiente al ejercicio cerrado al 30.06.2020. En su caso,
en exceso del Art. 261 de la Ley 19550 y sus modificatorias. 5. Consideración de la gestión y remuneración de
los Sres. Miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico cerrado al 30.06.20
6. Autorización y determinación del régimen de anticipo de honorarios para los Sres. Directores y Miembros de
la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio 2020/2021. 7. Designación de Auditores Externos para el
ejercicio 2020/2021 8. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes de Provincia Seguros S.A.
para el ejercicio 2020/2021. 9. Designación de Directores Titulares y Suplentes de Provincia Seguros S.A. para el
ejercicio 2020/2021. Autorizaciones especiales en caso de corresponder. 10. Designación de miembros Titulares y
Suplentes de la Comisión Fiscalizadora de Provincia Seguros S.A. para el ejercicio 2020/2021. 11. Consideración de
la modificación del Estatuto Social, incorporando la modalidad de reunión a distancia para los órganos societarios,
de acuerdo con la normativa vigente 12. Autorizaciones para las tramitaciones necesarias ante la Autoridad de
Control.
Designado según instrumento privado acta asamblea 3 de fecha 9/3/2020 fernando zack - Presidente
e. 30/09/2020 N° 43079/20 v. 06/10/2020