S.A.M.I.T. S.A. DE MAQUINARIAS, INGENIERIA Y TECNICA

S.A.M.I.T. S.A. DE MAQUINARIAS, INGENIERIA Y TECNICA

S.A.M.I.T., S.A. de Maquinarias, Ingeniería y Técnica. CUIT: 30-53625100-2 Registro I.G.J. Nro. 9472 CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de S.A.M.I.T. S.A. de Maquinarias, Ingeniería y Técnica, a la Asamblea

General Ordinaria que se realizará el día 30 de Octubre de 2020 a las 10:30 horas en Primera Convocatoria y a las

11:30 horas en Segunda Convocatoria, en la sede social de la calle Reconquista 661, 5to. Piso, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, o a través de la Plataforma ZOOM, en los términos de la normativa vigente en caso de continuar

el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dictado por el PEN. Los señores Accionistas deberán comunicar por

escrito su asistencia a la Asamblea o bien depositar sus acciones con una anticipación no menor de 3 días hábiles

a la celebración de la Asamblea en la sede Social de la Sociedad sita en Reconquista 661 5to Piso CABA, según

lo dispuesto por el artículo 238, Ley 19550, o en el caso que el aislamiento social preventivo y obligatorio (COVID

19) se encuentre vigente, al correo electrónico: administración@samit.com.ar. En el caso de haber notificado la

asistencia por correo electrónico: (a) se les enviará a dicho correo o al que indiquen un link e instructivo de acceso

y desarrollo del acto asambleario a fin de que puedan participar de la Asamblea; (b) los accionistas y, en su caso,

sus representantes, deberán acreditar identidad y enviar una copia de la documentación habilitante por ese medio.

Se ruega presentarse o conectarse, con no menos de 10 minutos de anticipación para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA 1) En caso que la asamblea se celebre en forma presencial: Designación de dos accionistas para

confeccionar y firmar el acta de Asamblea. En caso de celebrarse mediante video conferencia: Autorización al

Sr. Presidente para que confeccione el Registro de Asistencia y transcriba y firme el en el libro respectivo el acta

grabada. 2) Consideración de documentos que cita el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes

al Sexagésimo Segundo Ejercicio Económico cerrado el 30 de junio de 2020; 3) Consideración del resultado del

ejercicio y destino del mismo; 4) Consideración de la gestión y los honorarios del Directorio correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2020; 5) Consideración de la gestión y los Honorarios del Síndico

correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2020.

EL DIRECTORIO Buenos Aires, 05 de Octubre de 2020 Manuel Agustín Navarro Cox Presidente

Designado según instrumento privado acta de directorio Nº 421 de fecha 31/10/2018 Manuel Agustin Navarro

Cox - Presidente

e. 06/10/2020 N° 44368/20 v. 13/10/2020