AGROPECUARIA EL INDIO S.A.

AGROPECUARIA EL INDIO S.A.

CUIT: 30714681172. Se convoca a los Señores Accionistas de Agropecuaria El Indio S.A. a la Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el día 22 de octubre de 2020, a las 14:30 hs en primera convocatoria y a las 15.30 hs

en segunda convocatoria, en la sede social sita en Rivadavia 789, Piso 13, de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires. Para el caso de que a la fecha de la Asamblea se extendiera el aislamiento social, preventivo y obligatorio

dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, D.N.U. 297/2020 y normas concordantes, la misma se celebrará a

distancia mediante un sistema de videoconferencia de conformidad con lo previsto por la Resolución General

11/2020 de la Inspección General de Justicia, en los mismos días y horarios arriba indicados, a fin de considerar

el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea junto con el

Presidente de la Sociedad; 2°) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Situación

Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, con sus

Notas y Anexos complementarios, informe del síndico y de auditor, todos correspondientes al ejercicio cerrado al

30 de junio de 2020; 3º) Destino de los resultados del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020; 4º) Consideración

de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020; 5°) Consideración de los honorarios del

Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020, en su caso, en exceso del límite previsto por el artículo

261 de la Ley 19.550; 6º) Consideración de la gestión de la Sindicatura y sus honorarios; 7º) Elección de Síndico

Titular y Suplente por el período de un ejercicio.

Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que para poder participar de la Asamblea deberán cursar comunicación

de asistencia de conformidad con el art. 238 de la ley 19.550, en la sede social sita en Rivadavia 789, Piso 13, de la

Ciudad de Buenos Aires, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, de

lunes a viernes, de [10:00 a 12:00 horas y de 14:00 a 18:00] horas, debiendo remitir asimismo un correo electrónico

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.491 - Segunda Sección 71 Miércoles 7 de octubre de 2020

al mail [asambleas@molinochacabuco.com.ar], dentro de plazo indicado. La sociedad enviará a dicho correo la

confirmación de la notificación de asistencia. Se aplicarán las siguientes reglas: i) la asamblea se realizará a

través de la plataforma ZOOM, la cual permite la libre accesibilidad de todos los accionistas con voz y voto y la

identificación de los participantes; como así también la transmisión simultánea de sonido, imágenes y la grabación

de la Asamblea en soporte digital; ii) los accionistas que asistan a la Asamblea mediante apoderados deberán

remitir a la Sociedad -a la misma dirección de correo electrónico mencionado anteriormente- con tres (3) días

hábiles de antelación a la celebración de la misma copia autenticada del instrumento habilitante correspondiente

y copia simple del documento de identidad del apoderado. El ejemplar del balance estará a disposición de los

señores Accionistas en la sede social citada, de lunes a viernes, en igual horario, con la anticipación de ley y será

remitido por correo electrónico a los accionistas que así lo soliciten.

Designado según instrumento privado acta directorio 26 de fecha 27/12/2019 diego crespo - Presidente

e. 05/10/2020 N° 43900/20 v. 09/10/2020