CAPITAL ASESORES INDEPENDIENTES S.A.

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CUIT 30715017349 IGJ 1892145 CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convócase a los Sres. Accionistas a asamblea general extraordinaria para el día 23 de Octubre de 2020, a

las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, utilizando la modalidad de

videoconferencia, debido a la restricción de circulación establecidas por el DNU 297/2020 de fecha 19 de Marzo

de 2020 y modificatorias, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.Elección de dos accionistas para suscribir

el acta de asamblea. 2. Motivos por los cuales la Asamblea que trata el cierre de ejercicio correspondiente al

ejercicio económico n° 4 y n° 5 se celebra fuera de término. 3.Consideración de la Memoria, Inventario y Estados

Contables correspondientes al ejercicio económico Nº 4 cerrado el 31 de diciembre de 2018 y ejercicio económico

N° 5 cerrado el 31 de Diciembre de 2019, respectivamente. 4. Consideración de la gestión del directorio. 5.

Consideración de los honorarios del directorio. 6. Tratamiento de los resultados acumulados en el ejercicio n° 4 y

en el ejercicio n° 5. (Art. 70 de la ley 19.550 y Art. 316 de la Resolución General 07/2015 de la Inspección General

de Justicia). 7. Consideración de la disolución de la sociedad. 8. Nombramiento de liquidadores. 9. Nombramiento

del Depositario de libros y demás documentación social. 10. Autorización para realizar trámites ante IGJ. Se

Resuelve efectuar las convocatorias previstas en el art. 237 de la ley general de sociedades, dejando constancia

que los accionistas deberán efectuar las comunicaciones de ley, confirmando la asistencia a la asamblea con

tres días hábiles de anticipación a dicha reunión a la dirección de correo electrónico msinigaglia@capitalcai.com,

descontando la fecha de la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 5/5/2017 miguel angel sinigaglia - Presidente

e. 02/10/2020 N° 43502/20 v. 08/10/2020