CONTINENTAL URBANA S.A.I.

CONTINENTAL URBANA S.A.I.

CUIT 30-70913035-4 - Cerrito 866, Piso 6 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS: De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a

los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 4 de noviembre de 2020, a

las 11:00 horas, en forma presencial en la sede social de la sociedad, sita en la calle Cerrito 866, 6° piso, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, o en el caso que en la fecha indicada se mantenga la medida de “distanciamiento

social, preventivo y obligatorio” dispuesta por el Decreto Nº 260/20 y sus prórrogas, la asamblea se efectuará

a distancia, mediante la utilización de un sistema de videoconferencia, de conformidad con lo previsto por la

Resolución General 11/2020 de la Inspección General de Justicia, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1ª) Designación de dos accionistas para que firmen el acta de la asamblea en caso de realizarse ésta en forma

presencial

2º) Consideración de los motivos por los que la asamblea se celebra con posterioridad al plazo establecido en las

Normas de la Comisión Nacional de Valores

3º) Lectura y Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados

Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas y Anexos e Informe de la

Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio vencido el 30 de junio de 2020.

4º) Tratamiento y destino del resultado del ejercicio.

5°) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.

6º) Consideración de las remuneraciones del Directorio ($ 12.277.554) correspondientes al ejercicio económico

finalizado el 30 de junio de 2020, el cual arrojó quebranto computable según los términos de la reglamentación de

la Comisión Nacional de Valores

7º) Consideración de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico

finalizado el 30 de junio de 2020.

8°) Autorización al Directorio para pagar anticipos a cuenta de honorarios que apruebe la próxima Asamblea Anual

de Accionistas.

9º) Autorización a Directores de acuerdo con el artículo 273 de la Ley General de Sociedades N° 19.550.

10º) Remuneración del Contador Certificante por el ejercicio finalizado el 30/06/2020. Designación del Contador

Certificante para el ejercicio a vencer el 30 de junio de 2020 y determinación de su remuneración.

11º) Modificación del artículo tercero del estatuto de la sociedad otorgando al mismo la siguiente redacción:

“Artículo tercero: Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse a la realización de inversiones y a la actividad

comercial en general, pudiendo para ello realizar por cuenta propia o de terceros, o asociada con terceros, en la

República Argentina, o en el exterior, una participación activa, directa o indirecta, en negocios a través de empresas

o sociedades, ya sea mediante participaciones accionarias directas, sociedades controladas, acuerdos sociales,

asociaciones o uniones transitorias de empresas, agrupaciones de colaboración, consorcios u otros medios o

formas, de compra, venta y negociación de títulos, acciones y toda clase valores mobiliarios y papeles de crédito;

y la compra, venta, explotación, alquiler, construcción, financiamiento tanto de inmuebles como de equipamiento,

el otorgamiento de préstamos con garantía o sin ella y la realización de actividades comerciales en general,

especialmente la explotación en forma directa o indirecta de locales comerciales, propios o de terceros, incluso

los situados en centros comerciales, shoppings o emprendimientos similares. Quedan excluidas las actividades

reservadas exclusivamente a entidades financieras o a administradoras de fondos comunes de inversión y otras

actividades que requieran expresa autorización de acuerdo a la legislación y reglamentaciones aplicables, en la

medida de no contar con dichas autorizaciones A los fines indicados, la sociedad tiene plena capacidad jurídica

para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este

contrato”

12ª) Autorización al Directorio para otorgar la escritura pública modificatoria del estatuto social.

13°) Aprobación de la garantía prestada a “Urbana Centros Comerciales S.A.” por obligaciones asumidas frente a

Garantizar S.G.R.

De conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 (LGS) los

accionistas deberán comunicar sus asistencias a la asamblea en Cerrito 866, 6º piso, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, de lunes a viernes de 11.30 a 15.30 horas.

Para el caso que se mantenga la medida de “aislamiento social preventivo y obligatorio”, dispuesto por el Decreto

Nº 260/20 y sus prórrogas, incluida la establecida por el Decreto 754/2020 ,y por tanto la Asamblea deba realizarse

a distancia conforme la Resolución General Nº 11/2020 de la Inspección General de Justicia, incluidas las

comunicaciones de asistencia, se establece de forma excepcional y extraordinaria la casilla de correo electrónico

asamblea2020@continentalurbana.com.ar, a fin de permitir la Registración a la Asamblea en forma electrónica y la

recepción de tal forma de los certificados de asistencia correspondientes.

El plazo para comunicar la asistencia, ya sea mediante la entrega de la comunicación en el domicilio supra indicado

o mediante la utilización de la casilla informada, vence con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la

asamblea.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.491 - Segunda Sección 35 Miércoles 7 de octubre de 2020

En todos los casos los accionistas deberán indicar nombre y apellido completo y/o datos de representación para

el caso de que asistan mediante apoderados, supuesto en el que deberán informar los datos de identificación de

los apoderados que asistirán a la asamblea, como así también la documentación que acredite tal representación.

En la comunicación de asistencia en los términos del artículo 238 de la LGS, los accionistas deberán informar

además, sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) a efectos de que (i) La sociedad los mantenga

informados de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la asamblea y (ii) para el caso

que la asamblea se celebre a distancia a causa de la extensión de la medida de “aislamiento social, preventivo y

obligatorio” la sociedad les envíe el link de acceso a la reunión.

En caso de extenderse la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y que la asamblea deba celebrarse

a distancia, el sistema utilizado será la plataforma audiovisual Zoom (ID de reunión N° 4857808873).

A todo evento, se deja constancia que dicho sistema permite observar todos los requisitos impuestos por la

Resolución General Nº 11/2020 de la IGJ y otorga la posibilidad de que los participantes en la asamblea intervengan

a distancia.

Se deja constancia que la casilla de correo asamblea2020@continentalurbana.com.ar también se informa a efectos

de lo requerido por la Resolución General Nº 29/2020 de IGJ.

La documentación a considerarse se encuentra a disposición de los Sres. accionistas en la sede social de la

sociedad y podrá ser remitida por correo electrónico en caso de solicitarlo.

Buenos Aires, 6 de Octubre de 2020

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 2/11/2018 ISAAC SALVADOR KIPERSZMID

- Presidente

e. 07/10/2020 N° 44667/20 v. 14/10/2020