GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A.

GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A.

CUIT 30-50928486-1 Garovaglio y Zorraquín S.A.. Convocase a los Señores Accionistas de Garovaglio

y Zorraquín S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de octubre de 2020 a la hora 10:00 en Primera

Convocatoria: (a) en Avda. del Libertador 6570 - Piso 6 de esta Capital Federal (sede social) ; o (b) en caso

de continuar vigentes las limitaciones y restricciones a la libre circulación de las personas en general, como

consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020

y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional, mediante modalidad no presencial, a través de la plataforma

“Zoom”, con el detalle que se indica, para el tratamiento del siguiente Orden del Día: 1.- Consideración de la

celebración de la asamblea a distancia de acuerdo con el artículo 158, inciso a), del Código Civil y Comercial de la

Nación y la Resolución General 830/20 de la CNV. 2.- Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el

acta de la Asamblea. 3.- Consideración de la documentación requerida por el Art. 234 inc. 1° de la Ley General de

Sociedades N° 19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2020. 4.- Consideración

del resultado del ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2020. 5.- Consideración de la gestión del

Directorio y de la Comisión Fiscalizadora (art. 275 de la Ley 19.550). 6.- Consideración de las remuneraciones

al directorio por $ 332.635, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2020, el cual

arrojó quebranto computable en los términos de las normas de la Comisión Nacional de Valores. Consideración

de la Remuneración a la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020 por

$ 191.000. 7.- Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el

término de un ejercicio. 8.- Elección de Síndicos Titulares y Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora por

el término de un ejercicio. 9.- Remuneración del Contador Certificante del balance del ejercicio cerrado el 30 de

junio de 2020. Designación del Contador que certificará el balance correspondiente al ejercicio económico iniciado

el 1 de julio de 2020 y fijación de su remuneración. Consideración presupuesto del Comité de Auditoría. Se deja

constancia que para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán presentar constancia de su cuenta de

acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. o certificado de depósito, para su registro en el

libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, el cual deberá remitirse vía mail a la siguiente

dirección: infoasambleas@gyz.com.ar, hasta el lunes 26 de octubre a las 18 hs. Se deja constancia que en caso

que a la fecha de celebración de la asamblea se mantenga la restricción a la libre circulación de las personas

en general dispuesto por el Decreto 297/20 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional, la Asamblea se

celebrará a distancia mediante la utilización del sistema de videoconferencia de conformidad con lo previsto por

la RG 830/20 de la CNV, con las siguientes condiciones: (i) se garantizará la libre accesibilidad a las reuniones de

todos los accionistas, con voz y voto; (ii) la Asamblea permitirá la transmisión simultánea de sonido, imágenes y

palabras en el transcurso de toda la reunión y se procederá a su grabación en soporte digital. A dichos efectos:

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.491 - Segunda Sección 78 Miércoles 7 de octubre de 2020

(1) se utilizará la plataforma “Zoom Cloud Meetings” como canal de comunicación para la videoconferencia; (2)

al comunicar su asistencia a la Asamblea los accionistas deberán informar una dirección de correo electrónico a

la que se le remitirá el link de acceso a la videoconferencia junto con el instructivo de acceso, caso contrario se

utilizará la dirección del correo electrónico desde donde cada accionista comunique su asistencia. Al momento

de registrarse, les solicitamos informar sus datos de contacto (teléfono y domicilio en el que pasa el aislamiento

social, preventivo y obligatorio) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan respecto

de la celebración de la Asamblea. La documentación solicitada debe enviarse en formato PDF. (3) los accionistas

que serán representados por apoderados deberán remitir a la Sociedad con cinco días hábiles de antelación a la

celebración de la Asamblea el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado; (4) al momento

de ingresar a la Asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido

o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas humanas o datos

de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas

y de su jurisdicción; y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados

por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones; y (5) cada Accionista con audio e

imagen de manera que se asegure su verificación en cualquier instancia. En el caso que la Asamblea se celebre a

distancia, con la supervisión correspondiente, se identificará a cada uno de los accionistas (y/o sus apoderados)

participantes de la Asamblea, exhibiendo éstos el documento que acredite su identidad, quienes emitirán su voto

a viva voz. El órgano de fiscalización, ejercerá sus atribuciones durante la Asamblea, a fin de velar por el debido

cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias, con especial atención de los requisitos exigidos

por la RG 830. Asimismo, se dejará constancia en el acta de los sujetos y el carácter en que participaron en el

acto a distancia, el lugar donde se encontraban, y de los mecanismos técnicos utilizados. Buenos Aires, 30 de

septiembre de 2020. Ambrosio Nougues Presidente.

Designado según instrumento privado acta de ASAMBLEA DE FECHA 31/10/2019 Ambrosio Nougues - Presidente

e. 05/10/2020 N° 44086/20 v. 09/10/2020