AGRANA FRUIT ARGENTINA S.A.

AGRANA FRUIT ARGENTINA S.A.

30-69555653-1 - Convocase a los accionistas de AGRANA FRUIT ARGENTINA S.A. a Asamblea General

Extraordinaria de Accionistas para el día 26 de octubre de 2020 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a las

12:00 horas en segunda convocatoria a celebrarse en Av. General Las Heras 1666, piso 3°, CABA o para el caso

que se mantenga la restricción a la libre circulación de las personas dispuesta por Decreto 260/20 y sus prórrogas,

a celebrarse a distancia mediante la utilización de un sistema de videoconferencia, de conformidad con lo previsto

por la Resolución General N° 11/2020 de la Inspección General de Justicia, a fin de considerar el siguiente Orden del

Día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea; 2) Consideración de los motivos

por los cuales la Asamblea es convocada fuera del término legal; 3) Consideración de los documentos prescriptos

por el artículo 234, inciso 1°, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico regular N° 24 finalizado el

29 de febrero de 2020. Consideración del destino de los resultados del ejercicio; 4) Tratamiento de la gestión del

Directorio y de la Sindicatura durante el ejercicio social finalizado el 29 de febrero de 2020; 5) Consideración de los

honorarios del Directorio y de la Sindicatura en exceso de los límites dispuestos por el artículo 261 de la Ley 19.550;

6) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente y 7) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación

a lo resuelto en los puntos precedentes. De conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley General

de Sociedades, los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea entregando dicha comunicación

en Av. General Las Heras 1666, piso 3°, CABA, de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas, con no menos de 3 días

hábiles de anticipación a la fecha fijada en esta convocatoria. Para el caso que se mantenga la restricción a la libre

circulación de las personas en general, con carácter preventivo y/u obligatorio y/o sectorizado como consecuencia

del estado de emergencia sanitaria dispuesto por Decreto N° 260/20 y sus prórrogas, y la Asamblea deba realizarse

a distancia conforme RG N° 11/2020 de IGJ, incluidas con ello las comunicaciones de asistencia, se establece

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.492 - Segunda Sección 57 Jueves 8 de octubre de 2020

de forma excepcional y extraordinaria, la casilla de correo electrónico: Ricardo.BENAVIDES@agrana.com a fin

de permitir la registración a la Asamblea de forma electrónica y la recepción de los certificados de asistencia

correspondientes. El plazo para comunicar la asistencia mediante la utilización de la casilla informada es hasta el

día 20 de octubre a las 24 horas, indicando nombre y apellido completo y/o datos de representación para el caso

que asistan mediante apoderados, en cuyo caso deberán informar los datos de identificación de los apoderados

que asistirán a la Asamblea, como así también la documentación que acredite tal representación. Los accionistas

que comuniquen su asistencia a través de la casilla de correo indicada deberán informar además sus datos de

contacto (teléfono y correo electrónico) a efectos de que la sociedad curse la correspondiente confirmación del

medio digital que será empleado y el modo de acceso. En el caso que la Asamblea deba realizarse a distancia,

conforme RG N° 11/2020 de IGJ, se realizará mediante la plataforma Microsoft Teams, que permite la transmisión

simultánea de sonido e imágenes durante el transcurso de toda la Asamblea y la libre accesibilidad de todos los

accionistas con voz y voto y permite cumplimentar las garantías establecidas en el artículo 84 de la RG 7/2015 de

IGJ. La documentación a considerarse se encuentra a disposición de los señores accionistas en la sede social de

la Sociedad y les podrá ser remitida por correo electrónico en caso de solicitarlo.

Designado según instrumento privado ASAMBLEA de fecha 12/12/2019 RAUL ADOLFO JUAN FERNANDEZ DE

BENEDETTI - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 07/10/2020 N° 44852/20 v. 14/10/2020