COMPAÑIA ASEGURADORA DEL SUR S.A.

COMPAÑIA ASEGURADORA DEL SUR S.A.

30-71217814-7 Señores accionistas: Se convoca a los señores accionistas de Compañía Aseguradora del Sur S.A.

Compañía de Seguros, a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria, a celebrarse el día 30

de octubre de 2020 a las 10:30 y 11:30 horas, respectivamente, en la sede social de la Sociedad, sita en Leandro

N. Alem 855 piso 10 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de 2 accionistas para que firmen el Acta de Asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Balance general, los Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, las

Notas, Anexos, Informes del Auditor, Informe del Actuario, Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás información

complementaria, de acuerdo a lo establecido en Artículo 234, inciso 1º, de la Ley Nº 19.550. correspondientes al

ejercicio económico N° 9 finalizado el 30 de junio de 2020.

3) Consideración del destino del resultado del ejercicio.

4) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5) Consideración de la política de remuneraciones seguida por la Compañía y fijación de la remuneración del

Directorio y la Comisión Fiscalizadora en exceso el límite establecido por el artículo Nº 261 de la Ley Nº 19.550.

6) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.

7) Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

8) Autorización a Directores y Síndicos a los efectos de lo previsto en el art. Nº 273 de la Ley Nº 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA directorio de fecha 25/10/2019 JORGE EDUARDO SEIGNEUR -

Presidente

e. 07/10/2020 N° 44765/20 v. 14/10/2020