EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A.

EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A.

CUIT 30-68715616-8. Se convoca a los señores accionistas de Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.

a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 23 de octubre de 2020 a las 9,00 horas en

primera convocatoria, y en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum en la primera, para la

misma fecha a las 10,00 horas, en la sede social sita en la Avenida del Libertador 6902, piso 12, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires (cambio de sede social aprobado por el Directorio de fecha 20.08.2020) o, en caso que a la fecha

de la Asamblea continúe el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional

mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y prórrogas, a distancia comunicados entre sí mediante

videollamada, a través de la plataforma Hangouts Meet, en el marco de lo previsto por la Resolución General

IGJ N° 11/2020, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de accionistas para firmar el Acta; 2)

Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234 inciso 1 de la Ley N° 19.550 correspondiente al

ejercicio cerrado el 30.06.2020. 3) Consideración del resultado del ejercicio y su destino. Constitución de Reserva

Facultativa. 4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio; 5) Consideración de las remuneraciones

al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30.06.2020, aún en exceso del límite del CINCO POR

CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de

no distribución de dividendos. 6) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y

fijación de sus honorarios; 7) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por

vencimientos de sus mandatos; 8) Autorización al Directorio para el pago de anticipo de honorarios; 9) Elección

de Director Independiente (Conforme punto 4.1 del anexo al punto 9.1.3 del Reglamento General de la Actividad

Aseguradora), por vencimiento del mandato del Director designado por la Comisión Fiscalizadora (Conforme artículo

258 segundo párrafo de la Ley N° 19.550) 10) Reuniones a distancia del órgano de Administración (Conforme

Resolución General IGJ N° 11/2020). Reforma del artículo 10 del Estatuto Social. 11) Operaciones en el marco del

artículo 271 de la Ley General de Sociedades. 12) Autorizaciones. Se deja constancia que se resuelve efectuar las

publicaciones de convocatoria en los términos del artículo 237 primera parte de la Ley General de Sociedades. Los

Accionistas deberán cursar con tres días hábiles de antelación la comunicación de su asistencia a la Asamblea

para que se los inscriba en el respectivo Registro, a la sede social o, en caso que continúe el estado de aislamiento

social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, al correo electrónico charlot@experta.

com.ar, el cual conforme Resolución General IGJ N° 29/2020, se utilizará para efectuar notificaciones, indicando

sus datos personales y un correo electrónico de contacto. El link y modo de acceso al sistema serán enviados a los

Accionistas a la dirección de correo electrónico que indiquen en su comunicación de asistencia. Asimismo, se deja

constancia que la documentación pertinente se encuentra a disposición en la sede social de Lunes a Viernes de

9,30 a 17,00 horas, coordinando reunión previa al correo electrónico antes indicado. Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, 29 de septiembre de 2020. El Directorio.

Designado según instrumento privado acta directorio 494 de fecha 16/01/2020 ricardo alberto ferreiro - Presidente

e. 05/10/2020 N° 44128/20 v. 09/10/2020