INGRATTA S.A. INDUSTRIAL COMERCIAL FINANCIERA E INMOBILIARIA

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CUIT 30-50065556-5. CONVOCATORIA.

Convócase a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 6 de noviembre de 2020,

a las 17:30 horas, en la sede social calle Vallejos 3043, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden

del día. 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea General. 2º) Consideración de

la documentación prevista en el artÍculo 234 inciso 1° ley 19550 y modificatorias, correspondientes al ejercicio

económico Nº 54 finalizado el 31 de diciembre de 2019. 3º) Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2019. Consideración de la distribución de dividendo y/o constitución de reservas especiales.

4º) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación del síndico. 5º) Consideración de las remuneraciones

al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019, incluso en exceso de

lo dispuesto por el art. 261 de la ley 19550. 6°) Determinación del número y elección de los miembros del Directorio

titulares y suplentes. Fijación del plazo de duración de su designación. 7º) Elección de Síndico titular y suplente.

NOTA :a) Se convoca en primera y segunda convocatoria para celebrarse el mismo día, con un intervalo de una

hora de la fijada para la primera. b) Los accionistas deberán cursar comunicación para que se les inscriba en el

libro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, venciendo el plazo el

día 2 de noviembre de 2020 a las 17 horas. El Directorio “

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 661 de fecha 30/4/2018 Jorge Francisco Larreguy

- Presidente

e. 08/10/2020 N° 45129/20 v. 15/10/2020