LA MERIDIONAL COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

LA MERIDIONAL COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

CUIT 30-50005116-3 Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a

celebrarse el día 28 de octubre de 2020 a las 11:00 horas en primera convocatoria y 12:00 horas, en segunda

convocatoria, de manera remota, a través de la plataforma “Microsoft Teams” y fuera del domicilio legal de La

Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A., conforme lo dispuesto por la Resolución General de la Inspección

General de Justicia N° 11/2020 y ante la situación de emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto N° 260/2020,

a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: “a) Elección de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de

Asamblea con el Presidente; b) Consideración de los Resultados No Asignados Negativos; c) Consideración

de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al 72º Ejercicio Social finalizado el 30 de junio de

2020; d) Consideración del Resultado del Ejercicio; e) Consideración de los honorarios de los Directores por sus

funciones en el cumplimiento de la actividad institucional y en el cumplimiento de funciones técnico administrativas

(artículo 261 de la Ley 19.550); f) Aprobación de la gestión del Directorio, Comisión Fiscalizadora y Gerentes

(Ley 19.550 Artículos 275 y 296); g) Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora; h) Fijación

del número y elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de un año; i) Elección de tres Síndicos

Titulares y tres Suplentes, como Miembros de la Comisión Fiscalizadora por un año; j) Autorización a Directores y

Miembros de la Comisión Fiscalizadora (artículo 273 de la Ley 19.550); k) Consideración de la autoevaluación de

los principios de Gobierno Corporativo conforme lo dispuesto en el art. 9.1.2. de la Resolución SSN 1119/2019; l)

Reforma del Estatuto. Modificación de los Artículos Décimo Noveno y Vigésimo Séptimo; m) Aprobación de nuevo

reordenamiento estatutario; m) Otorgamiento autorizaciones.” Para asistir a la Asamblea y recibir las instrucciones

para acceder a la reunión remota, los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos

de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea en la sede social o por correo electrónico a

rsuarez@meridionalseguros.com.ar de lunes a viernes de 10 a 12 hs. y de 15 a 17 hs. hasta el día 26 de octubre de

2020, inclusive. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta de directorio Nº 1630 de fecha 31/10/2019 Juan Luis Campos Sanchez

- Presidente

e. 07/10/2020 N° 44844/20 v. 14/10/2020