VENG S.A.

VENG S.A.

CONVOCATORIA: El Directorio de VENG S.A. CUIT 30-69641732-2 convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

a realizarse en su sede social de Balcarce 779 Piso Planta Baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día

22 de octubre de 2020 a las 15:00 horas. En caso de mantenerse vigentes a esa fecha las medidas de aislamiento

social, preventivo y obligatorio dispuestas por el Decreto 297/2020 y modificatorias, la asamblea se celebrará a

distancia a través de la plataforma de transmisión simultánea de imagen y sonido “Microsoft Teams”, conforme lo

establecido por la Resol. 11/2020 de la Inspección General de Justicia. En la asamblea que se convoca se tratará el

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para que junto con el Señor Presidente, firmen el Acta

de Asamblea. 2. Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término. 3. Consideración

de los documentos indicados en el Art. 234, inc. 1°) de la Ley Nº 19.550 y modificatorias, correspondientes al

Vigésimo Segundo Ejercicio Económico, iniciado el 01 de Enero de 2019 y finalizado el 31 de Diciembre de 2019. 4.

Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino. 5. Consideración de la gestión del Directorio, el desempeño

de la Comisión Fiscalizadora y la fijación de sus honorarios conforme a los Arts. 11° y 15° del Estatuto Social. 6.

Elección de los miembros del Directorio por finalización del mandato de los actuales, acorde al Artículo 11° del

Estatuto Social. 7. Integración de la Comisión Fiscalizadora. 8. Contratación del servicio de Auditoría Externa.

Los accionistas deberán comunicar su asistencia a asambleaveng@gmail.com, con no menos de 3 días de

anticipación a la misma. En caso de no haber finalizado el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el link de

acceso a la reunión a distancia será enviado a la dirección de correo electrónico que indiquen en su comunicación

de asistencia.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de septiembre de 2020.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 17/10/2015 felix clementino menicocci - Presidente

e. 05/10/2020 N° 44093/20 v. 09/10/2020