BOLSA DE CEREALES, OLEAGINOSOS, FRUTOS Y PRODUCTOS

BOLSA DE CEREALES, OLEAGINOSOS, FRUTOS Y PRODUCTOS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - CONVOCATORIA

El Consejo Directivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 45 (1) de los Estatutos Sociales de la Bolsa de

Cereales (CUIT Nº 30-50010341-4, correo electrónico: BdeCsecretaria@bc.org.ar), convoca a los señores socios a

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.493 - Segunda Sección 32 Viernes 9 de octubre de 2020

la Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo el 28 de octubre de 2020, a las 10.30 horas, en el salón Consejo

Directivo de la Bolsa de Cereales, Av. Corrientes 127, 2° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el propósito

de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Designación de dos señores socios para que, conjuntamente con el señor Presidente, aprueben y suscriban el

acta de Asamblea.

2°) Consideración de la Memoria y del Inventario, Estado de Situación Patrimonial y Cuenta de Gastos y Recursos,

correspondientes al ejercicio 1° de enero al 31 de diciembre de 2019.

3º) Destino de los superávits acumulados.

4º) Pase a cuarto intermedio hasta las 17:00 horas mientras se lleva a cabo la votación que corresponda a los

efectos señalados en el punto 5º de este Orden del Día, salvo que se dé el caso de elección por aclamación a que

se refiere el Art. 47 de los Estatutos Sociales (2).

5º) Elección para integrar el Consejo Directivo de ocho miembros titulares y diez suplentes, en todos los casos

por 3 años y por haber finalizado sus mandatos, salvo indicación en contrario, que revistan los correspondientes

caracteres que se indican a continuación, de acuerdo a los requisitos y a la clasificación establecida por el inciso

a) del Art. 25 de los Estatutos Sociales en la forma que seguidamente se detalla:

Punto 1) Socios de la Bolsa (3): Cinco miembros titulares en reemplazo de los señores: Eduardo A. de Achaval (no

reelegible); Julián J. Maxwell; Roberto B. Curcija; Carlos M. Sánchez Negrete (no reelegible) y Carlos M. Galíndez

(no reelegible) y siete miembros suplentes en reemplazo de los señores: Germán Cuesta; Hernán Murguiondo;

Ricardo A. Fernández; Luciano Granero y Ricardo Baccarín, en todos los casos por tres años y por haber finalizado

sus mandatos, un miembro suplente, en reemplazo del señor Ernesto J. Crinigan, por un año, por haber sido electo

Presidente del Centro de Corredores de Cereales y un miembro suplente, por dos años, en reemplazo del señor

Marcos D. Uranga, quien pasó a titular por la renuncia de Fernando J. Echazarreta.

Punto 3) Corredores o Comisionistas: Un miembro titular en reemplazo del señor Ambrosio E. Solari (no reelegible)

y un miembro suplente en reemplazo del señor Carlos Landi, en ambos casos por haber finalizado sus mandatos.

Punto 7) Industrial de Oleaginosos: Un miembro titular en reemplazo del señor José Castelli y un miembro suplente

en reemplazo del señor Alberto García.

Punto 8) Industrial de Productos Agrícolas: Un miembro titular, en reemplazo del señor Martín Moresco y un

miembro suplente en reemplazo del señor Rodolfo F. Prieto, en todos los casos por haber finalizado sus mandatos.

6º) Elección para integrar la Comisión Revisora de Cuentas de un miembro titular en reemplazo del señor Daniel

Fernández, (no reelegible, quien pasó a titular por el fallecimiento de Néctor A. Borsero) y un miembro suplente en

reemplazo del mencionado señor Fernández, en ambos casos por tres años y por haber finalizado sus mandatos.

La Asamblea se celebrará válidamente en segunda convocatoria con los Asociados que se encuentren presentes,

media hora después de la fijada en la Convocatoria (conf. Art. 46 Estatuto)

A los fines de la duración del mandato de los Consejeros, el tratamiento del ejercicio que vence el 31 de diciembre

de 2020 se computará como un año de mandato.

Conforme se aclara en la Nota N° 4, en caso de que el 14 de octubre de 2020 se mantuvieran vigentes las

prohibiciones, limitaciones o restricciones a la libre circulación de las personas en general como consecuencia del

estado de emergencia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y normas sucesivas

que emita el Poder Ejecutivo Nacional, los puntos 5 y 6 del Orden del Día se tratarán únicamente si hubiera sido

presentada una Lista única, la que será aprobada por aclamación conforme Artículo 47 del Estatuto.

Asimismo, se deja constancia que, conforme se aclara en la Nota N° 4, en caso de que el 14 de octubre de 2020

se mantuvieran vigentes las prohibiciones, limitaciones o restricciones a la libre circulación de las personas en

general como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia

N° 297/2020 y sus prórrogas o normas sucesivas que emita el Poder Ejecutivo Nacional, la Asamblea se celebrará

en forma virtual, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución General N° 11/2020 de la Inspección General

de Justicia, y en la fecha y horario de la convocatoria mediante la plataforma “CISCO WEBEX” que permite: (i)

la libre accesibilidad de todos los participantes a la Asamblea; (ii) la posibilidad de participar de la misma con

voz y voto mediante la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la

Asamblea; y (iii) la grabación del desarrollo de toda la Asamblea en forma digital y la conservación de una copia

en soporte digital. En la Nota N° 5 se aclara el procedimiento que se utilizará, y que los Socios deberán observar,

para participar válidamente de la Asamblea, en caso de realizarse en forma virtual.

(1) “Art. 45 - Las asambleas serán ordinarias o extraordinarias y adoptarán sus resoluciones por mayoría de la

mitad más uno de los socios presentes. La Asamblea General Ordinaria se celebrará anualmente de acuerdo

con lo establecido en este capítulo, a cuyo efecto el Consejo Directivo designará día y hora, comunicándolo a los

asociados con quince días corridos, por lo menos, de anticipación al señalado, por medio de aviso en dos diarios

de esta Capital -uno de los cuales será el Boletín Oficial- y en el Salón de Operaciones institucional, con indicación

del Orden del Día y observando oportunamente lo dispuesto en el Art. 34°, inc. o) ”;

(2) “Art. 47 - La votación para elegir miembros del Consejo Directivo y/o de la Comisión Revisora de Cuentas

deberá verificarse secretamente y en la forma que determine el Reglamento Interno. Podrá prescindirse de esta

forma de votar si -caso de existir una sola lista oficializada- se mocionara para que la elección se efectúe por

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.493 - Segunda Sección 33 Viernes 9 de octubre de 2020

aclamación y no existiese oposición alguna. Con una anticipación mínima de diez días hábiles anteriores al fijado

para la celebración de la Asamblea, se registrarán en la Presidencia de la Institución las listas con los nombres de

los candidatos y la conformidad de los mismos. Las listas deberán ser presentadas y firmadas por dos socios con

una antigüedad mínima de cinco años. No se computarán los votos a favor de los candidatos que no hayan sido

así oficializados” Asimismo, podrán presentarse vía correo electrónico (a la dirección listasasamblea2020@bc.org.

ar) debiendo ser acompañadas por la conformidad escrita –inclusive mediante nota en formato PDF suscripta

en original por el candidato que deberá ser adjuntada al correo electrónico enviado desde una casilla de correo

electrónico que deberá constituir como domicilio electrónico y que será registrada como tal en la BCBA-, postal o

telegráfica de todos los candidatos que la integren, inclusive de los miembros titulares y los miembros suplentes

de la Comisión Revisora de Cuentas, expresando que autorizan su inclusión en las respectivas Listas y que con

carácter de declaración jurada manifiestan que reúnen las condiciones exigidas por el Estatuto para representar

a los incisos por los que son candidatos. Esta autorización podrá obviarse mediante la presentación de la Lista

con la firma original de todos los candidatos (o alguno de ellos en tanto los otros hayan acompañado conformidad

escrita, postal o telegráfica), la cual, asimismo, respecto de los candidatos que la hayan firmado, revestirá el

carácter de declaración jurada en lo que concierne a que reúnen las condiciones exigidas por el Estatuto para

representar los incisos por los que son candidatos. Dichas Listas serán publicadas diariamente en la página web

de la asociación hasta el día de la asamblea inclusive;

(3) Conforme lo determinado oportunamente por el Consejo Directivo, en caso de producirse la situación de

desequilibrio prevista por el Art. 25, 3º párrafo, los consejeros a elegirse dentro de la categoría prevista por el Inc.

A), punto 1 del mismo artículo, deberán pertenecer a los siguientes sectores:

Por la oferta: productor agrícola, acopiador de granos o corredor o comisionista de granos y,

Por la demanda: exportador de granos, industrial de la molienda de trigo o industrial de oleaginosos.

4) En caso de que el 14 de octubre de 2020 se mantuvieran vigentes las prohibiciones, limitaciones o restricciones a

la libre circulación de las personas en general como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del

Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y sus prórrogas o normas sucesivas que emita el Poder Ejecutivo

Nacional, la Asamblea se celebrará en forma virtual, conforme el procedimiento que se indica en la Nota N° 5.

5) En caso de que ocurra el supuesto previsto en la Nota N° 4 anterior, esto es, que el 14 de octubre de 2020

se mantuvieran vigentes las prohibiciones, limitaciones o restricciones a la libre circulación de las personas en

general como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia

N° 297/2020 y sus prórrogas o normas sucesivas que emita el Poder Ejecutivo Nacional, entonces la Asamblea se

celebrará en forma virtual, conforme el procedimiento que se indica a continuación –

PROCEDIMIENTO DE ASAMBLEA VIRTUAL a. Los Socios, para poder participar de la Asamblea, en caso de que la

misma se celebre en forma virtual, deberán comunicar su asistencia a la siguiente dirección de correo electrónico

asistenciaasamblea2020@bc.org.ar, indicando nombre y apellido completos, tipo y número de documento de

identidad, número de Socio, domicilio y dirección de correo electrónico que constituye a todos los efectos de la

Asamblea. En dicha dirección de correo electrónico recibirá el enlace para conectarse a la Asamblea y el instructivo

correspondiente. En caso de no realizar indicación de dirección de correo electrónico, no podrá recibir el enlace

para participar de la Asamblea. La comunicación de asistencia deberá realizarse a partir del día 15 de octubre de

2020 y hasta las 18.00 horas del día 20 de octubre de 2020. No se permitirá la asistencia de representantes de

Socios, debiendo la misma, como su voto, ser personal. b. La Bolsa de Cereales chequeará que los Socios que

comuniquen asistencia a la Asamblea cumplan con los requisitos reglamentarios para tal efecto, para el caso que

incumpla alguno de ellos, la Asociación se lo hará saber el 22 de octubre de 2020 para que el Socio lo regularice

antes de las 15.00 horas del 23 de octubre de 2020. En caso de cumplirlos, se los tendrá por registrados a los fines

del acto asambleario (con derecho a voz y/o voto, según corresponda). c. Antes de las 12.00 horas del día 24 de

octubre de 2020, se enviará a los Socios registrados a la dirección de correo electrónico referida en el acápite a.

anterior de esta misma Nota, un enlace a la plataforma “CISCO WEBEX” y la clave de acceso para participar de la

Asamblea, además de un instructivo para el uso de la plataforma y los lineamientos para permitir la participación y

votación de los Socios durante la sesión virtual. Asimismo, los Socios interesados podrán enviar a asamblea2020@

bc.org.ar sus dudas, preguntas o inconvenientes que tuvieran con el sistema. d.

Debido a que en la Asamblea virtual no se puede cumplir con el requerimiento estatutario que el voto del Socio,

para el caso de elecciones de autoridades, sea secreto, entonces el punto 5 y 6 del Orden del Día se tratarán

únicamente si hubiera sido presentada una Lista única, la que en ese caso será aprobada por aclamación conforme

Artículo 47 del Estatuto. e. La Asamblea comenzará en el horario notificado en la Convocatoria o, en caso de no

haber quórum, media hora después con los asociados presentes, no habrá cuarto intermedio (salvo que así se

apruebe durante el transcurso de la Asamblea) y media hora después de dar comienzo la asamblea se retirará el

libro de asistencia de socios. f. Se dejará constancia en el Acta de Asamblea de las personas y el carácter en que

participaron, así como la identificación del sistema virtual utilizado. g. Se conservará una copia en soporte digital

de la reunión por el término de CINCO (5) años, la que debe estar a disposición de cualquier Socio que la solicite.

Presidente y Secretario designados por Acta de Asamblea de fecha 30 de abril de 2019 y Acta de Consejo

Directivo Nº 1087 del 30 de abril de 2019.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.493 - Segunda Sección 34 Viernes 9 de octubre de 2020

José C. Martins Presidente

Ricardo G. Forbes Secretario Honorario

e. 09/10/2020 N° 45479/20 v. 09/10/2020