INSTITUTO ROSENBUSCH S.A. DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL AGROPECUARIA

CUIT 30-50140709-3-CONVOCATORIA: Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

a celebrarse el día 06 de noviembre de 2020 a las 9 horas, que tendrá lugar: (a) en caso de celebrarse de forma

presencial en la sede administrativa de Hipólito Yrigoyen N° 1628 Piso 3ro. de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, y (b) en caso de celebrarse a distancia conforme lo dispuesto por la Resolución General de la Comisión

Nacional de Valores Nº 830/2020, mediante el sistema Zoom, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Consideración de la: celebración de la presente Asamblea a distancia conforme los términos dispuestos por

la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores Nº 830/2020; y (b) ratificación de lo decidido por el

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.493 - Segunda Sección 90 Viernes 9 de octubre de 2020

directorio mediante la participación de sus miembros de forma remota (para la consideración de este punto, la

Asamblea sesionará con carácter de Extraordinaria).

2) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

3) Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550, correspondiente al 73° Ejercicio

Económico cerrado el 31/12/2019 y aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4) Tratamiento de los resultados no asignados negativos al 31/12/2019,

5) Consideración de las remuneraciones al Directorio ($ .3.034.962, importe asignado) correspondiente al Ejercicio

cerrado el 31/12/2019, el cual arrojó quebranto computable.

6) Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio finalizado el 31/12/2019.

7) Designación del Auditor Externo de los Estados Contables al 31/12/2020, estableciendo su remuneración.

Nota: De acuerdo con lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19550, para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas

deberán comunicar por nota su asistencia o presentar certificado de depósito en Hipólito Yrigoyen Nº 1628, 3º

Piso, Capital Federal, o anunciar su participación en forma remota al email joselopez@rosenbusch.com de lunes

a viernes de 13 a 17 horas. El plazo vencerá el 02 de noviembre a las 17 horas. Conforme lo dispuesto por la

Resolución General CNV Nº 830/2020 la Asamblea podrá celebrarse a distancia por lo que la reunión se realizará

mediante el sistema Zoom el cual garantiza: 1. La libre accesibilidad a la reunión de todos los accionistas que se

hayan registrado a la misma, con voz y voto. 2. La transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el

transcurso de toda la reunión; 3. La grabación de la reunión en soporte digital. A aquellos accionistas que se hayan

registrado en tiempo y forma a la Asamblea se les enviará un aplicativo para conectarse al sistema, al mail que

nos indiquen al momento de su registración. Los apoderados deberán remitirnos con al menos CINCO (5) días

hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea el instrumento habilitante correspondiente. Buenos Aires,

07 de octubre de 2020.-

Designado según Escritura Nº 245 de fecha 6/6/2018 Reg 1774 rodolfo martin balestrini - Presidente

e. 08/10/2020 N° 44988/20 v. 15/10/2020

Texto del aviso