MIRALEJOS S.A.C.I.F.I. Y A.

MIRALEJOS S.A.C.I.F.I. Y A.

CUIT 30-57735081-3

CONVOCATORIA

Convocase a los señores Accionistas de Miralejos S.A.C.I.F.I.y A. a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de

octubre de 2020, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, la que de

conformidad con la RG IGJ 11/2020 se celebrará a distancia, vía sistema Zoom, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

a) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

b) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y demás documentación requerida por

el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondientes al 49º ejercicio comercial, cerrado el 30 de junio de 2020, y

tratamiento de las gestiones del Directorio y Síndico.

c) Remuneración Directores y Síndico. Eventualmente en exceso sobre el límite del art. 261 de la ley 19.550.

d) Tratamiento del resultado del ejercicio.

e) Designación de un síndico titular y un síndico suplente.

Notas: (1) En función de lo previsto por el DNU Nº 297/2020 y complementarios y mientras se encuentren vigentes

las medidas de aislamiento social, los accionistas podrán registrarse a través del envío en forma electrónica de

las comunicaciones de asistencia (y demás documentación complementaria, según corresponda), hasta el día

21 de octubre de 2020 a las 17 horas, inclusive, al correo electrónico egprofesionalcontable@gmail.com, para lo

cual queda abierto el Libro Social respectivo. En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la misma

dirección de correo electrónico el instrumento habilitante debidamente autenticado.

(2) Los accionistas que asistan a la Asamblea deberán comunicarse desde sus computadoras vía link a ser provisto

a vuelta de correo electrónico una vez notificada su asistencia de conformidad con la nota (1).

(3) Desde el correo electrónico indicado en el punto (1) anterior, se informará en debida forma al accionista el modo

de acceso a los efectos de su participación en la Asamblea, y los procedimientos establecidos para la emisión de

su voto.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 8/11/2018 Mario Alberto Gomez - Presidente

e. 07/10/2020 N° 44870/20 v. 14/10/2020