TAPIZ DE ORO S.A.

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CUIT 30-71489574-1. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 27/10/2020, a las

11.00 horas en 1ra convocatoria y a las 12.00 horas en 2da. Convocatoria. Según lo dispuesto por el Decreto

de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 de fecha 19/03/2020 y en caso de que se mantenga el Aislamiento

Social Preventivo y Obligatorio, la reunión se desarrollará bajo la modalidad “a distancia” utilizando el sistema

de videoconferencias ZOOM, contacto: Sandra Barrios, administracion@cmmyo.com.ar -debiendo confirmar

asistencia a esa misma casilla, además informar su propia dirección de correo donde recibirán los códigos de

acceso para asistir virtualmente a la reunión- la cual permite transmisión simultanea de imágenes y sonido de

todos los participantes: la misma será gravada en soporte digital. Los accionistas deberán comunicar su asistencia

hasta 22/10/2020. Caso contrario y de ser posible, la reunión se celebrará en la sede sita en Cerrito 822 5 Piso B

C.A.B.A., para considerar el siguiente Orden del día: 1) Designación de presidente para la Asamblea. 2) Designación

de dos accionistas para firmar el acta. 3) Consideración de la dispensa establecida en el art 2do segundo párrafo

de la RG 04/09 de la Inspección General de Justicia sobre los alcances de la memoria. 4) Consideración de la

documentación establecida por el art. 234, inciso 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico nro.

6to cerrado el 30 de junio de 2020. 5) Consideración de la gestión del Directorio. 6) Destino del Resultado del

Ejercicio. 7) Remuneración al Directorio. 8) Elección de los miembros titulares y suplentes en el directorio por el

término de tres ejercicios.

Designado según instrumento privado acta directorio 11 de fecha 31/10/2017 Francisco José Gonzalez Mazza -

Presidente

e. 09/10/2020 N° 45336/20 v. 16/10/2020