ATM COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

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(CUIT 30-69940815-4). Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 30 de octubre

de 2020 a las 13:30 hs. en primera convocatoria y a las 14:30 hs en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede

social sita en la calle Florida 833, Piso 2 oficina “207”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el

Orden del Día que señala más adelante. De mantenerse el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio decretado

mediante Decreto de Necesidad y Urgencia por el Poder Ejecutivo Nro. 297/2020 y sus sucesivas prórrogas, la

Asamblea General Ordinaria de Accionistas se celebrará a distancia el 30 de octubre de 2020 a las 13:30 hs en

primera convocatoria y a las 14:30 hs en segunda convocatoria conforme lo autoriza el artículo 158 del Código Civil

y Comercial de la Nación y los artículos 1 y 3 de la Resolución General Nº 11/2020 de la Inspección General de

Justicia, a través de la plataforma digital “Google Meet” que permite la transmisión en simultáneo de audio y video

conforme se informa en el presente aviso, circunstancia de la que oportunamente les comunique el Directorio,

mediante notificación fehaciente y con una anticipación mínima de 3 días hábiles a la celebración de la Asamblea.

Los puntos del Orden del día a considerarse en tal acto son los siguientes: ORDEN DEL DÍA: 1) En caso que la

Asamblea se celebre en forma presencial: Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta. En

caso de celebrarse mediante video conferencia: Autorización al Sr. Presidente para que confeccione el Registro

de Asistencia y transcriba y firme en el libro respectivo el acta grabada; 2) Consideración de la Memoria, Estado

Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos e Informes de la

Comisión Fiscalizadora, de los Auditores Externos Contable y Actuarial y de Control Interno, correspondientes

al ejercicio económico concluido el 30 de junio de 2020; 3) Consideración del resultado y destino del ejercicio

finalizado el 30 de junio del 2020; 4) Consideración de la gestión del Directorio y de los miembros de la Comisión

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.495 - Segunda Sección 65 Martes 13 de octubre de 2020

Fiscalizadora; 5) Consideración de los honorarios del Directorio y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;

6) Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos; 7) Determinación del número

de miembros de la Comisión Fiscalizadora y elección de los mismos. Para intervenir en la Asamblea, los Sres.

accionistas deberán cumplir con lo establecido por el art. 238 de la LGS, notificando en el domicilio de la sede

social sita en la calle en Florida 833, Piso 2 oficina “207”, de la ciudad de Ciudad Autónoma de Buenos Aires en

el supuesto de que haya cesado el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Poder Ejecutivo

conforme lo previsto por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 297/2020 y sus sucesivas prórrogas. Puesto

que si el mismo subsiste, la comunicación de asistencia prevista en la norma de referencia deberá enviarse por

correo electrónico a la siguiente dirección de correo: rafaelordonez@atmseguros.com.ar. En respuesta la Sociedad

enviará la confirmación de tal comunicación y el modo de acceso vía link junto con un instructivo de la plataforma

digital Google Meet. Publíquese por cinco días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Firmado por el

Sr. Presidente de ATM Compañía de Seguros S.A. Sr. Osvaldo Daniel Giglio, a los 08 de Octubre 2020.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 16/10/2018 osvaldo daniel giglio - Presidente

e. 09/10/2020 N° 45552/20 v. 16/10/2020