BURGOL S.A.

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CUIT 30-71402834-7. Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 28/10/2020, a las 11.00

horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Conesa

1877, piso 1ª, Ciudad de Buenos Aires; o mediante acceso remoto a distancia en caso de persistir el aislamiento

obligatorio y en virtud de lo normado por el art. 158 del CCCN y Resolución General de la Inspección General de

Justicia 11/20, en cuyo caso la asamblea se celebrará a distancia mediante la utilización de la plataforma Zoom,

con audio y video activados. A fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas

para firmar el acta. 2) Consideración de la convocatoria a asamblea fuera del plazo legal. 3) Consideración de la

documentación prevista en el artículo 234 Inciso 1º de la Ley 19550, por el ejercicio cerrado el 31/12/2019, la cual

ya fue circularizada entre los accionistas con anterioridad a esta convocatoria. 4) Consideración de los resultados

del ejercicio. 5) Consideración de la renuncia presentada por la Directora titular y Presidente Sra. Silvana Teresa

Raballo, y de su gestión (art. 275 LGS), fijación del número de directores, y elección de nuevos directores. Los

socios deben comunicar su asistencia dentro del plazo de ley a: ffernandez@ogkabogados.com.ar, informando el

e-mail al cual se le enviará el link de acceso a la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 28/4/2016 silvana teresa raballo - Presidente

e. 07/10/2020 N° 44932/20 v. 14/10/2020