EXPERTA SEGUROS DE RETIRO S.A.

EXPERTA SEGUROS DE RETIRO S.A.

CUIT 30-63075229-5. Se convoca a los señores accionistas de Experta Seguros de Retiro S.A. a la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 27 de octubre de 2020 a las 12,00 horas en primera

convocatoria, y en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum en la primera, para la misma

fecha a las 13,00 horas, en la sede social sita en la Avenida del Libertador 6902, piso 3, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires (cambio de sede social aprobado por el Directorio de fecha 20.08.2020) o, en caso que a la fecha

de la Asamblea continúe el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional

mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y prórrogas, a distancia comunicados entre sí mediante

videollamada, a través de la plataforma Hangouts Meet, en el marco de lo previsto por la Resolución General

IGJ N° 11/2020, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de accionistas para firmar el Acta; 2)

Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234 inciso 1 de la Ley N° 19.550 correspondiente al

ejercicio cerrado el 30.06.2020. 3) Consideración del resultado del ejercicio y su destino. 4) Consideración de la

gestión de los miembros del Directorio; 5) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora

y fijación de sus honorarios; 6) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por

vencimientos de sus mandatos; 7) Autorización al Directorio para el pago de anticipo de honorarios a los Miembros

de la Comisión Fiscalizadora; 8) Designación de Director Independiente (Conforme punto 4.1 del anexo al punto

9.1.3 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora), por vencimiento del mandato del Director designado

por la Comisión Fiscalizadora (Conforme artículo 258 segundo párrafo de la Ley N° 19.550) 9) Eliminación del

uso de la expresión Experta Retiro S.A. Integración del nexo de continuidad. Reforma del artículo 1 del Estatuto

Social. 10) Reuniones a distancia del órgano de Administración (Conforme Resolución General IGJ N° 11/2020).

Reforma del artículo 10 del Estatuto Social. 11) Autorizaciones. Se deja constancia que se resuelve efectuar las

publicaciones de convocatoria en los términos del artículo 237 primera parte de la Ley General de Sociedades. Los

Accionistas deberán cursar con tres días hábiles de antelación la comunicación de su asistencia a la Asamblea

para que se los inscriba en el respectivo Registro, a la sede social o, en caso que continúe el estado de aislamiento

social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, al correo electrónico charlot@experta.

com.ar, el cual conforme Resolución General IGJ N° 29/2020, se utilizará para efectuar notificaciones, indicando

sus datos personales y un correo electrónico de contacto. El link y modo de acceso al sistema serán enviados a los

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.495 - Segunda Sección 71 Martes 13 de octubre de 2020

Accionistas a la dirección de correo electrónico que indiquen en su comunicación de asistencia. Asimismo, se deja

constancia que la documentación pertinente se encuentra a disposición en la sede social de Lunes a Viernes de

9,30 a 17,00 horas, coordinando reunión previa al correo electrónico antes indicado. Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, 25 de septiembre de 2020. El Directorio.

Designado según instrumento privado acta directorio 261 de fecha 16/1/2020 ricardo alberto ferreiro - Presidente

e. 07/10/2020 N° 44945/20 v. 14/10/2020