ISAURA S.A.

ISAURA S.A.

30500781749 En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 21° y 31° del estatuto social, el Directorio convoca

a Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de ISAURA S.A. que se celebrará el día 29 de Octubre

de 2020 a las doce horas en la Av. del Libertador 498 - P25 – CABA, y solo en caso de que el período de

“aislamiento social, preventivo y obligatorio”, vuelva a ser extendido, mediante la aplicación ZOOM, para tratar el

siguiente: ORDEN DEL DÍA 1° Consideración de la Memoria, Informe del Síndico, Estados Contables e Inventario,

correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2020. 2° Consideración de los resultados del ejercicio y

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.495 - Segunda Sección 76 Martes 13 de octubre de 2020

acumulados. Su destino. 3° Consideración de capitalización de aportes irrevocables. Aumento de capital social.

Determinación de Prima de Emisión. 4° Consideración de la reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social. 5°

Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos anteriores. 6º Consideración

de la gestión del directorio y sindicatura. Sus honorarios. 7° Nombramiento de los integrantes del Directorio por tres

ejercicios. 8° Consideración de la renuncia del Síndico y su gestión. Nombramiento del síndico titular y suplente

por un año. 9° Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea. Nota: Se deja constancia que

toda la documentación referida al temario propuesto se encuentra a disposición de los accionistas, en el domicilio

social. Para el caso de que el período de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, vuelva a ser extendido, la

Asamblea se celebrará bajo la modalidad “a distancia” mediante la plataforma ZOOM, en los términos previstos

por la Res. Gral. N° 11/2020 de la Inspección General de Justicia. Asimismo se hace saber que de conformidad

con lo que establece el artículo 238 de la Ley 19.550, para concurrir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar

una comunicación a la Sociedad con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la

celebración de la Asamblea. Los accionistas también podrán comunicar su asistencia por mail a la casilla en@

isaura.com.ar, acreditando su identidad y en caso de representación el instrumento habilitante correspondiente,

suficientemente autenticado. En caso de corresponder, la Sociedad remitirá a los accionistas que comuniquen su

asistencia, a la dirección del correo electrónico mediante el cual hubieran remitido la misma, el link para participar

de la Asamblea mediante la plataforma Zoom. El canal de comunicación elegido permite la transmisión simultánea

de sonido, imágenes y palabras, y se asegurará a los accionistas su participación con voz y voto.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 27/10/2017 José Manuel Eliçabe - Presidente

e. 06/10/2020 N° 44230/20 v. 13/10/2020