METLIFE SEGUROS DE RETIRO S.A.

METLIFE SEGUROS DE RETIRO S.A.

CUIT N° 30-61546370-8. Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas y Acta de

Directorio ambas de fecha 8/10/2020, se resolvió: (i) aceptar la renuncia de los Sres. Carlos Alberto Bargiela,

Federico Bravo, Darío Larraura, Pablo Germán Louge, Carlos Alberto Olivieri como Directores Titulares y del Sr.

Diego Botana como Director Suplente; (ii) designar por 3 ejercicios a los Sres. Pablo Bernardo Peralta, Damián

Miguel Mindlin, Marcos Marcelo Mindlin, Gustavo Mariani, Javier Alberto Douer, Ricardo Alejandro Torres, Roberto

Domínguez, Andrés Pedro Peralta, Julián Andrés Racauchi, Eduardo Rubén Oliver y Narciso Muñoz, como

directores titulares y a los Sres. Gabriel Cohen, Ivon Denise Pilewski, Martín Luciano Feldman, Alicia Mónica Tauil,

Juan Manuel Lladó, Matías Agustín Peralta y Marcelo Eduardo Sánchez como directores suplentes; (iii) distribuir los

cargos de la siguiente manera: Presidente: Pablo Bernardo Peralta y Vicepresidente: Damián Miguel Mindlin. Todos

los directores aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial: los Sres. Damián Miguel Mindlin, Marcos

Marcelo Mindlin, Gustavo Mariani, Javier Alberto Douer, Ricardo Alejandro Torres, Gabriel Cohen, Ivon Denise

Pilewski y Martin Luciano Feldman en Maipú 1, Piso 23°, C.A.B.A.; y los Sres. Pablo Bernardo Peralta, Roberto

Domínguez, Andrés Pedro Peralta, Julián Andrés Racauchi, Eduardo Rubén Oliver, Alicia Mónica Tauil, Juan Manuel

Lladó, Matías Agustín Peralta, Marcelo Eduardo Sánchez y el Sr. Narciso Muñoz en Av. Corrientes 1174, Piso 10°,

C.A.B.A.; (iv) trasladar la sede social a Av. Corrientes 1174, Piso 5º, C.A.B.A.; (v) modificar el Artículo 1° del Estatuto

Social, el cual quedó redactado de la siguiente forma: DENOMINACIÓN - DOMICILIO. Con la denominación de

GENES II SEGUROS DE RETIRO S.A. continúa funcionando la sociedad METLIFE SEGUROS DE RETIRO S.A.

continuadora de Metropolitan Life Seguros de Retiro S.A. en razón de la fusión por absorción de esta última. La

Sociedad fue constituida originariamente bajo la denominación social de SIEMBRA SEGUROS DE RETIRO S.A.

Tiene domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires, pudiendo establecer sucursales, agencias o cualquier otra clase

de representación en la República Argentina o en el extranjero.”; (vi) reformar los Artículos: Artículo 8° (Dirección y

Administración), extendiendo la vigencia del mandato de los directores a 3 ejercicios e incorporando la posibilidad

de celebrar reuniones a distancia; Artículo 9° (Comité Ejecutivo), incorporando un Comité Ejecutivo con diversas

funciones informativas, de asesoramiento, de dirección y de supervisión; Artículo 10° (Fiscalización), extendiendo

el mandato de los miembros de la Comisión Fiscalizadora a 3 ejercicios; Artículo 11° (Asambleas de Accionistas),

incluyendo la posibilidad de celebrar asambleas a distancia y Artículo 13° (Asamblea Extraordinaria), adecuándolo

a la normativa vigente; y (vii) aprobar un texto ordenado del Estatuto Social. Autorizado según instrumento privado

Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 08/10/2020

Martín Fernandez Dussaut - T°: 84 F°: 757 C.P.A.C.F.

e. 13/10/2020 N° 46034/20 v. 13/10/2020