NOREN-PLAST S.A.

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Convócase a los Señores Accionistas de NOREN PLAST S.A. CUIT Nro. 30-50416309-8 a Asamblea General

Ordinaria para el día 30 de Octubre de 2020 a las 11.00 hs., en primera convocatoria; y a las 12 horas en segunda

convocatoria realizándose la misma: 1) En la sede social sita en 457 2º G, Buenos Aires, CABA; o 2) a través de la

Plataforma ZOOM, en los términos de la normativa vigente en caso de continuar el Aislamiento Social Preventivo y

obligatorio dictado por el PEN. Los señores Accionistas deberán comunicar por escrito su asistencia a la Asamblea

o bien depositar sus acciones con una anticipación no menor a 3 días hábiles a la celebración de la Asamblea en la

sede comercial de la sociedad sita en Perú 457 2° G; Buenos Aires, CABA, según lo dispuesto por el artículo 238,

Ley 19550; o en caso que el aislamiento social, preventivo y obligatorio (COVID19) se encuentre vigente, al correo

electrónico: lmalvasso@norenmail.com.ar. En el caso de haber notificado la asistencia por correo electrónico: (a)

se les enviara a dicho correo o al que indiquen un link e instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a fin

de que puedan participar en la Asamblea; y (b) los accionistas y, en su caso, sus representantes, deberán acreditar

identidad y enviar copia de la documentación habilitante por ese medio. Se ruega presentarse o conectarse, con

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.495 - Segunda Sección 39 Martes 13 de octubre de 2020

no menos de 10 minutos de anticipación. ORDEN DEL DIA: 1°) En caso que la asamblea se celebre en forma

presencial: Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta. En caso de celebrarse mediante

video conferencia: Autorización al Sr. Presidente para que confeccione el Registro de Asistencia y transcriba y firme

en el libro respectivo el acta grabada. 2º) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado

de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas a los Estados Contables, Estado de Flujo de

Efectivo, Anexos, Informe del Síndico e Informe del Auditor correspondiente al ejercicio Nº 60. 3º) Tratamiento del

resultado del ejercicio y consideración del saldo de resultados no asignados. 4º) Consideración de los honorarios

del Auditor por el Ejercicio Nº 60. 5º) Aprobación de la gestión de los Directores de conformidad con lo establecido

en el artículo 275 de la ley 19550. 6º) Aprobación de las remuneraciones a Directores por desempeño de funciones

técnico administrativas, según lo establecido por el artículo 261 de la ley 19550. 7º) Designación del Auditor para

el ejercicio económico Nº 61 (2020-2021). EL DIRECTORIO

Francisco Fortunato

Presidente

Designado según instrumento privado acta directorio 488 de fecha 30/10/2018 francisco fortunato - Presidente

e. 13/10/2020 N° 45702/20 v. 19/10/2020