PROFESION + AUGE A.F.J.P. S.A. (EN LIQUIDACION)

PROFESION + AUGE A.F.J.P. S.A. (EN LIQUIDACION)

CUIT: 30-67873959-2 Convóquese a los señores accionistas de “Profesión + Auge Administradora de Fondos

de Jubilaciones y Pensiones Sociedad Anónima en liquidación” a la asamblea general ordinaria, extraordinaria y

especial de clases A, B, C, D, E y F de acciones a celebrarse el día 27 de octubre de 2020 a las 10:00 horas, en

primera convocatoria, y el día 17 de noviembre de 2020 a las 10:00 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio

de la calle Paraná 666, 4º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente orden del día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea.

2. Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la ley Nº 19.550 correspondiente a

los estados contables de “Profesión + Auge AFJP S.A. (en liquidación), cerrados el 30 de junio de 2020. Tratamiento

del resultado del ejercicio.

3. Consideración de la gestión del comité de liquidación y su remuneración por el ejercicio 2019/2020, en exceso

del límite previsto por el art. 261 de la ley 19.550.

4. Consideración de la gestión de la comisión fiscalizadora y su remuneración por el ejercicio 2019/2020.

5. Designación de un liquidador suplente por la Clase A de Acciones y de un liquidador suplente por las Clases B,

C, D, E y F de Acciones.

6. Designación de los miembros de la comisión fiscalizadora.

NOTAS: (1) En función de lo previsto por el DNU N° 297/2020 y complementarios y mientras se encuentren vigentes

las medidas de aislamiento social, los accionistas podrán registrarse a través del envío en forma electrónica de

las comunicaciones de asistencia (y demás documentación complementaria, según corresponda), hasta el 21

de octubre de 2020 a las 17 horas, inclusive, al correo electrónico lucila.primogerio@bomchil.com. En el caso de

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.495 - Segunda Sección 80 Martes 13 de octubre de 2020

tratarse de apoderados deberá remitirse a la misma dirección de correo electrónico el instrumento habilitante,

debidamente autenticado.

(2) En caso de celebrarse la asamblea a distancia los accionistas deberán comunicarse sistema ZOOM, vía link,

que será informado al notificar asistencia a la asamblea. El sistema permite la transmisión en simultáneo de sonido,

imágenes y palabras, y la libre accesibilidad de todos los accionistas con voz y voto. Los votos serán emitidos

por los participantes de la asamblea, a viva voz. Desde el correo electrónico indicado en el punto (1) anterior, se

informará, en debida forma al accionista el modo de acceso, a los efectos de su participación en la asamblea, y

los procedimientos establecidos para la emisión de su voto.

(3) La documentación a considerarse se encuentra a disposición de los señores accionistas en la sede social de la

Sociedad, y les podrá ser remitida por correo electrónico en caso de solicitarlo.

Designado según instrumento privado acta comite liquidacion de fecha 5/11/2019 guillermo miguel ruberto -

Presidente

e. 08/10/2020 N° 45246/20 v. 15/10/2020