ALFA PYME S.G.R.

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CUIT 30-71458745-1 Se convoca a los Sres. Accionistas de ALFA PYME SGR a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria

de Accionistas para el día 24 de noviembre 2020 a las 09.00 horas y a las 12:00 horas en segunda convocatoria

en caso de fracasar la primera, a realizarse en Av. Corrientes 123, Piso 5, Oficina 506 de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para que en la misma se traten los temas del siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos

accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Estados Contables, Memoria, Informe de la Com. Fiscalizadora,

y documentación anexa y complementaria al 30/06/2020; 3) Tratamiento de los Resultados del Ejercicio; 4)

Previsiones del art 55 Ley 24467; 5) Órganos de Administración y Fiscalización: Ratificación de su Gestión;

determinar su remuneración; Designación de nuevos Miembros y Aprobar la remuneración recibida por los

integrantes del consejo de administración por desempeño de tareas técnico-administrativas. 6) Ratificación o

revisión de decisiones establecidas en art 62 ley 24467; 7) Modificación de los artículos 1, 5, 24, 25, 30, 31, 33, 37,

52, 53, 54, 55 y 56 del Estatuto de la S.G.R y en su caso y aprobación de un texto ordenado del Estatuto Social a la

luz de las reformas mencionadas. Para el tratamiento de este punto la asamblea será considerada extraordinaria.

8) Causas de celebración de la asamblea fuera del plazo reglamentario; 9) Autorización para la registración de lo

resuelto por Asamblea

NOTA: En caso de fracaso de la primera convocatoria, la Asamblea se celebrará válidamente el mismo día a

las 12:00 horas. Asimismo, se dejan las siguientes constancias: a) Los accionistas deben cursar con tres (3)

días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración la comunicación de su asistencia para que se

los inscriba en el respectivo registro, podrán hacerlo por escrito a Av. Corrientes 123 Piso 5° Of 506 o bien se

aceptarán de manera extraordinaria por mail al siguiente correo electrónico: sgr@alfapyme.com.ar, indicando su

datos personales y un correo electrónico de contacto. b) Cualquier socio podrá representar a otro de igual tipo en

la Asamblea mediante autorización por escrito para cada Asamblea. c) Todas las acciones dan derecho a un (1)

voto cada una. d) A los socios les asiste el derecho de examinar en el domicilio legal el texto íntegro de la reforma

propuesta y su justificación.

Designado según instrumento privado Acta de asamblea ordinaria y extraordinaria N° 7 de fecha 7/1/2020 matias

sebastian sainz - Presidente

e. 14/10/2020 N° 46367/20 v. 20/10/2020