N° 45987/20 Aviso del Boletín Oficial
INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.I.A.M.
Texto del aviso
INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.I.A.M.
CUIT- 30-50006324-2Se convoca a los señores Accionistas del INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL,
Compañía Argentina de Seguros S.A.I.A.M.a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 30 de octubre de
2020 a las 11hs, en formato videoconferencia Sistema Zoom, con domicilio de la Sociedad, Av.Belgrano 774/76,
C.A.B.A.a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1º.Designación de dos accionistas para firmar el
acta de la Asamblea. 2ºConsideración de la Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de la Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, Informe del Auditor e Informe del Consejo de Vigilancia y aprobación de la gestión del
Directorio y del Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio económico Nº 55 cerrado el 30 de junio de
2020.3ºAprobación de los honorarios correspondientes al ejercicio económico para los Directores y fijación de los
honorarios de los mismos en un porcentaje superior al establecido por el artículo 261 de la Ley19550.4° Aprobación
de los honorarios correspondientes al ejercicio económico para los Miembros del Consejo de Vigilancia y fijación
de los honorarios de los mismos en un porcentaje superior al establecido por el artículo 261 de la Ley 19550.5°
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.496 - Segunda Sección 87 Miércoles 14 de octubre de 2020
Distribución de utilidades. 6° Por vencimiento de mandatos, elección de doce Directores Titulares por el término
de tres años; doce Directores Suplentes por el término de un año de conformidad con el artículo 21° del Estatuto
Social; cuatro Miembros Titulares y cuatro Miembros Suplentes del Consejo de Vigilancia por el término de tres
años de conformidad con el artículo 14° del Estatuto Social. 7° Designación de entre los Directores Titulares, del
Presidente, Vicepresidente, Secretario y Prosecretario del Directorio por el término de un año. 8° Autorización al
Directorio para fijar los importes que podrán retirar a cuenta de honorarios correspondientes al ejercicio económico
iniciado el 1° de julio de 2020, los señores Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia, con sujeción a la
aprobación de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria correspondiente al ejercicio.Buenos Aires, 28 de septiembre
de 2020. EL DIRECTORIO.
mlgomez@institutoaseguradior.com.ar
Designado según instrumento privado acta directorio 31/10/2019 José Alberto Bereciartua - Presidente
e. 13/10/2020 N° 45987/20 v. 19/10/2020