ASV ARGENTINA SALUD, VIDA Y PATRIMONIALES COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

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30-67818477-9. Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para 30 de Octubre de 2020 a

las 10:00hs en primera convocatoria y para el mismo día a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, convocatoria

que tendrá lugar en forma presencial en la sede social de Av. Rivadavia 611 9° piso “B” de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, debido que los asistentes a la misma son profesionales que cuentan con permiso de circulación en

el contexto del “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” dispuesto por Decreto N° 260/20 y sus prórrogas,

acogiéndose en un todo al cumplimento del protocolo aprobado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

para la actividad Aseguradora RESOLUCIÓN N.º 136/MDEPGC/20, para tratar los siguientes Ordenes del Día: 1)

Consideración de los términos dispuestos por la Resolución General de Inspección General de Justicia Nº 11/2020

2) Verificación de la legalidad del Acto; 3) Designación de dos (2) accionistas para que conjuntamente con el

Presidente del Directorio y el Presidente de la Comisión Fiscalizadora suscriban el Acta; 4) Consideración de la

Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos,

Informes de los Auditores Externos Contables y Actuarial, de Comisión Fiscalizadora,, todo ello correspondiente

al vigésimo sexto Ejercicio Económico y Social concluido el 30 de Junio de 2020; 5) Consideración de la gestión

del Directorio, de los Apoderados y de la Comisión Fiscalizadora; 6) Consideración de los Resultados del Ejercicio

y los Resultados No Asignados. Su tratamiento; 7) Consideración de la retribución del Directorio (artículo 261

de la ley 19.550) y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora (artículo 292 de la ley 19.550). Consideración

de corresponder, de la votación en exceso de lo establecido en el artículo 261 de la ley 19.550; 8) Elección de

miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por vencimiento de mandato.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 803 de fecha 25/9/2019 Gabriel Gustavo Vidal -

Presidente

e. 08/10/2020 N° 45277/20 v. 15/10/2020