FEGIME LATAM S.A.

FEGIME LATAM S.A.

CUIT N° 30-70872736-5. Convocase a los accionistas de FEGIME LATAM S.A. a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas para el día 29 de Octubre de 2020 a las 8:30 horas, en primera convocatoria, y a las 9:30 horas del

mismo día, en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social sita en la Calle Lavalle 1206 piso 1 oficina B,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o, para el caso que se mantenga el aislamiento social preventivo y obligatorio

y la restricción a la libre circulación conforme los DNU 260/2020 y 297/2020 y sus prórrogas y modificaciones,

a celebrarse a distancia mediante un sistema de videoconferencia, de conformidad con lo previsto por la RG

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.497 - Segunda Sección 76 Jueves 15 de octubre de 2020

N° 11/2020 de la Inspección General de Justicia, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1. Designación

de dos accionistas para firmar el acta. 2. Consideración de la dispensa establecida en la Resolución General

I.G.J. N° 7/15 en relación con los términos de redacción de la Memoria. 3. Consideración de la documentación

que prescribe el art. 234, Inc. 1°, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio

de 2020. 4. Consideración del destino del resultado del ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2020. 5.

Consideración de la gestión de los miembros del Directorio durante el ejercicio económico cerrado el 30 de junio

de 2020. 6. Consideración de los honorarios del Directorio correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30

de junio de 2020. 7. Determinación del número de directores titulares y suplentes. Nombramiento de directores

titulares y suplentes. 8. Otorgamiento de autorizaciones. De conformidad con lo establecido en el artículo 238 de

la Ley General de Sociedades, los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea entregando dicha

comunicación en Calle Lavalle 1206 piso 1 oficina B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de

10 a 16 horas, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada en esta convocatoria. Para el caso

que se mantenga el aislamiento social preventivo y obligatorio y la restricción a la libre circulación conforme los

DNU 260/2020 y 297/2020 y sus prórrogas y modificaciones, y la Asambleas deba realizarse a distancia conforme

RG N° 11/2020 de IGJ, se establece de forma excepcional y extraordinaria, la dirección de correo electrónico

“srial@fegime.com.ar” a fin de permitir la registración de forma electrónica y la recepción de los certificados

de asistencia correspondientes. El plazo para comunicar la asistencia mediante la utilización de la mencionada

dirección de correo electrónico es hasta el día 26 de Octubre 2020 a las 8:30 hs., indicando nombre y apellido

completo y/o datos de representación para el caso que asistan mediante apoderados, en cuyo caso deberán

informar y presentar los datos de los apoderados que asistirán, como así también la documentación que acredite

tal representación. Los accionistas que comuniquen su asistencia a través de la dirección de correo electrónico

indicada, deberán informar además sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) a efectos de que la

sociedad curse la correspondiente confirmación del modo y claves de acceso. En el caso que la Asamblea deba

realizarse a distancia, conforme RG N° 11/2020 de IGJ, se realizará mediante la plataforma “Zoom”, que permite la

transmisión simultánea de sonido e imágenes durante el transcurso de toda la Asamblea y la libre accesibilidad de

todos los accionistas con voz y voto y permite cumplimentar las garantías establecidas en el artículo 84 de la RG

de la RG 7/2015 de IGJ. La documentación a considerarse ha sido remitida a los señores accionistas con la debida

antelación y se encuentra a disposición en la Sede Social de la Sociedad. Designado según instrumento privado

Acta de Asamblea de Accionistas de fecha 24/10/2019, y Acta de Directorio de fecha 11/11/2019, Francisco José

Luis Greco – Presidente.

Designado según instrumento privado acta directorio 86 de fecha 11/11/2019 Francisco José Luis GRECO -

Presidente

e. 09/10/2020 N° 45332/20 v. 16/10/2020