HAROLD HYLAND S.A.

HAROLD HYLAND S.A.

CONVOCATORIA

Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA. POR 5 DIAS - Se convoca a los Sres. accionistas de HAROLD

HYLAND S.A., CUIT 30-59823591-7., a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrarse el

día 5 de noviembre de 2020 a las 14 horas en primera convocatoria y, a las 15 horas en segunda convocatoria, que

tendrá lugar: (i) en caso de celebrarse de forma presencial, en Avenida Córdoba 1345, piso 11°, departamento A,

C.A.B.A.; o (ii) en caso de celebrarse a distancia conforme lo dispuesto por la Resolución General IGJ Nº11/2020

mediante la plataforma Zoom; a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Designación de dos

accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la celebración de la Asamblea a distancia en los términos de

la Resolución General IGJ N° 11/2020 y firma del Acta de Asamblea; 3) Motivo de la demora en la convocatoria.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.497 - Segunda Sección 79 Jueves 15 de octubre de 2020

Razones de la convocatoria fuera del plazo legal. 4) Consideración de la Memoria, Estados Contables y demás

documentos prescriptos por el Art. 234 inc. 1 y 294 inc. 5 de la ley 19.550 del ejercicio social al 31 de marzo de

2019. 5) Consideración de la Memoria, Estados Contables y demás documentos prescriptos por el Art. 234 inc. 1

y 294 inc. 5 de la ley 19.550 del ejercicio social al 31 de marzo de 2020. 6) Tratamiento del resultado del ejercicio

social al 31 de marzo de 2019. 7) Tratamiento del resultado del ejercicio social al 31 de marzo de 2020.

Conforme lo dispuesto por la Resolución General IGJ Nº11/2020 se informa que, en caso de continuar la vigencia

del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020

y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional a la fecha de convocatoria, la Asamblea podrá celebrarse a

distancia. A tal efecto, con anticipación suficiente a la reunión se evaluará la situación sanitaria y normativa a fin

de evaluar si la reunión se debe celebrar de forma presencial o a distancia, lo que será debidamente informado

por el Directorio mediante correo electrónico a cada uno de los accionistas y directores. En caso de ser celebrada

a distancia, la reunión se realizará mediante la plataforma Zoom y la documentación correspondiente podrá ser

solicitada por correo electrónico dirigido adicky@haroldhyland.com.ar. A los fines de participar en la Asamblea los

directores y accionistas serán convocados por medio de la referida plataforma. Los accionistas deberán aceptar

la invitación al evento y confirmar mediante correo electrónico dirigido adicky@haroldhyland.com.arla asistencia a

la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria con tres días hábiles de anticipación a dicha reunión descontando

la fecha de la Asamblea. Previo a la apertura de la Asamblea, las personas que asistan en representación de

los accionistas que hayan notificado asistencia deberán enviar por correo electrónico a la casilla mencionada la

documentación que acredite su identidad y facultades de representación suficientes. Para acceder a la reunión

deberán ingresar a la conferencia el día 5 de noviembre de 2020 a las 14 horas. En caso de ser celebrada de manera

presencial, la Asamblea se celebrará en la sede social y los accionistas deberán efectuar las comunicaciones

de ley, confirmando la asistencia a la Asamblea General Ordinaria con tres días hábiles de anticipación a dicha

reunión, descontando la fecha de la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 4/1/2019 ricardo antonio hyland - Presidente

e. 14/10/2020 N° 46076/20 v. 20/10/2020