N° 297/2020 Aviso del Boletín Oficial
MILLS S.G.R.
Texto del aviso
MILLS S.G.R.
Nº DE CUIT 30-71660461-2. Convóquese a los Socios de Mills S.G.R. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el día 02 de Noviembre de 2020 a las 13:00 horas en primera convocatoria y a las 15:30 horas del mismo día en
segunda convocatoria, en Juana Manso 1750, Torre Esmeralda Sector Sur, Piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para tratar el siguiente Orden del día: 1) Aprobación, en caso de corresponder, de la celebración de la
Asamblea a distancia de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución General 11/2020 de la Inspección General de
Justicia (la “RG IGJ 11”) y sus normas complementarias y modificatorias. 2) Designación de dos socios para firmar
el acta. 3) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado
de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, las Notas y Anexos,
el Informe de la Comisión Fiscalizadora y el Informe del Auditor, correspondientes al Ejercicio Económico Nro.
2 cerrado el 30 de junio de 2020. 4) Consideración de la gestión del Consejo de Administración y honorarios. 5)
Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y honorarios. 6) Tratamiento del Resultado del Ejercicio
y su destino. 7) Aprobación de las comisiones por las garantías otorgadas, del mínimo de contragarantías que
la Sociedad ha de requerir al socio partícipe y terceros dentro de los límites fijados en el Estatuto, y fijación del
límite máximo de las eventuales bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración. 8) Consideración
de la cuantía máxima de garantías a otorgar durante el próximo ejercicio. 9) Definición de comisiones por la
administración del Fondo de Riesgo y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones a conceder
por el Consejo de Administración. 10) Ratificación de las decisiones del Consejo de Administración referidas al
pago de rendimiento del Fondo de Riesgo a socios protectores. 11) Ratificación de las decisiones del Consejo de
Administración en materia de admisión de nuevos Socios, transferencia de accciones y exclusión de Socios. 12)
Elección de miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora por renuncia a sus mandatos.
13) Ratificación de las decisiones del Consejo de Administración en la elección de auditores, calificadora de riesgo,
asesoramiento financiero y por prestación de servicios. 14) Autorizaciones. Nota 1.: Para asistir a la Asamblea los
accionistas deberán remitir comunicación de asistencia de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 18:00hs, con
no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada, inclusive, a fin de que se los registre en el libro de
asistencia, enviando la comunicación a Juana Manso 1750, Torre Esmeralda Sector Sur, Piso 5, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires o, en el supuesto que se mantenga vigente el aislamiento obligatorio establecido por el DNU
N° 297/2020 y normas sucesivas (en adelante, el “AO”), mediante correo electrónico dirigido a la siguiente dirección:
administracion@millssgr.com. Toda la documentación referida en el Orden del Día se encuentra a disposición de
los socios en la sede social. En virtud del AO, dicha documentación también se encuentra disponible para su
envió a través de correo electrónico, solicitándola a administracion@millssgr.com. Nota 2: En el supuesto que
continúe vigente el AO a la fecha de la Asamblea, esta se realizará a distancia, en el día y horario fijado, a través de
videoconferencia, conforme lo previsto en la RG IGJ 11/2020 y sus normas complementarias y modificatorias, con
lo alcances y requisitos allí establecidos. A tal fin, al momento de recibir la notificación mencionada en la Nota 1. la
sociedad informará al respectivo socio, al correo de origen, el link de acceso, junto con su instructivo. El sistema
utilizado será ZOOM, el que posibilitará participar de la misma con voz y voto mediante la transmisión simultánea
de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la Asamblea. Designado según Estatuto de Fecha
30 de Mayo de 2019, Carlos Krigun - Presidente
Designado según instrumento público Esc. Nº folio 4807 de fecha 30/5/2019 Reg. Nº 15 carlos krigun - Presidente
e. 08/10/2020 N° 44975/20 v. 15/10/2020