BERSA S.A.

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CUIT: 30-50397327-4 Se convoca a los Sres. Accionistas de BERSA S.A a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria para el día 30 de octubre de 2020 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en

segunda convocatoria, a realizarse en la sede social sita en Tucumán 637 Piso 3º C.A.B.A (cambio de sede social

aprobado por el Directorio de fecha 24 de junio de 2020) para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.Designación

de dos accionistas para firmar el acta de asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente. 2.Consideración y

aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio

Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Informe del Síndico, cuadros y anexos, de acuerdo con lo prescripto por el Art.

234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020. 3.Consideración de la

gestión del Directorio y de la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020. 4.Consideración de

las remuneraciones del Directorio en exceso al límite del art. 261 Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 30 de junio

de 2020. 5.Consideración de la remuneración de la Sindicatura por la labor desempeñada por el ejercicio cerrado

el 30 de junio de 2020. 6.Consideración del destino a dar a los resultados del ejercicio finalizado el 30 de junio de

2020. 7.Consideración y aceptación de la renuncia de los miembros del Directorio. Consideración de la Gestión

de los Directores renunciantes. 8.Fijación del número de directores titulares y suplentes, elección de directores

por tres ejercicios. 9.Consideración y aceptación de la renuncia de los miembros del Órgano de Fiscalización.

Consideración de la Gestión de los Síndicos renunciantes. 10. Designación de un sindico titular y un suplente. 11.

Autorizaciones registrales. Nota 1: Los accionistas deberán comunicar por nota a la sociedad su asistencia (Art.

238 Ley 19.550), dicha comunicación deberá efectuarse en la sede social de la sociedad hasta el 27/10/2020, de

lunes a viernes en el horario de 10:00 horas a 17:00 horas. Nota 2: Se informa que en el supuesto de mantenerse la

prohibición, limitación o restricción a la libre circulación de las personas en general, como consecuencia del estado

de emergencia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y normas sucesivas del Poder

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.498 - Segunda Sección 90 Viernes 16 de octubre de 2020

Ejecutivo Nacional y en tanto no resulte posible celebrar la Asamblea en forma presencial: (i) la Asamblea será

celebrada a distancia, respetando los recaudos previstos por la Resolución General N° 11/2020 de la IGJ, mediante

la utilización de la plataforma Zoom, que permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el

transcurso de toda la reunión; (ii) el link y el modo para el acceso al sistema, junto con las indicaciones sobre el

acto asambleario, serán enviados a los accionistas que comuniquen su asistencia a la Asamblea, a la dirección de

correo electrónico que indiquen en su comunicación de asistencia, de conformidad con el punto (iii) siguiente; (iii)

los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea a la dirección de correo electrónico: luiss@bersa.

com.ar con referencia a ASAMBLEA GENERAL 2020 en línea de asunto, con no menos de tres (3) días hábiles de

anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea; (iv) los accionistas que participen de la Asamblea a través de

apoderados, deberán remitir a la Sociedad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración, el instrumento

habilitante correspondiente, suficientemente autenticado; y (v) al momento de la votación, a cada accionista le

será requerido el sentido de su voto sobre cada punto, que deberá ser emitido por el sistema de transmisión

simultánea de sonido, imágenes y palabras Zoom. Nota 3: Se deja constancia que la documentación pertinente se

encuentra a disposición en la sede social de Lunes a Viernes de 9:00 a 17,00 horas, coordinando reunión previa al

correo electrónico antes indicado, con referencia a DOCUMENTACION ASAMBLEA 2020 en la línea de asunto. La

decisión de convocar a la presente asamblea, se aprobó por reunión de directorio de la sociedad celebrada con

fecha 09/10/2020, Acta N.º 449.

Designado según instrumento privado acta directorio 424 de fecha 3/11/2017 luis maria stella - Presidente

e. 13/10/2020 N° 45897/20 v. 19/10/2020