BRADESCO ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

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30-50003455-2 - Convóquese a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 5/11/2020 a las 9 horas en

primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria, en Tucumán 1, Piso 4, CABA (no es la sede social)

o a través del sistema de videoconferencia “WebEx Meetings” en caso de que las medidas que restringen la libre

circulación continúen, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Celebración de la asamblea fuera del plazo legal; 3) Consideración de la documentación prevista por el artículo

234, inciso 1º, de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2020; 4)

Consideración del resultado del ejercicio; 5) Consideración de la gestión de los Sres. directores durante el ejercicio

económico finalizado el 30 de junio de 2020. Consideración de sus honorarios; 6) Fijación del número de miembros

del Directorio y designación de los mismos por el término de un ejercicio; 7) Consideración de la gestión de los

Sres. miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020. Consideración

de sus honorarios; 8) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio; 9)

Autorización a los directores y Síndicos para ejercer cargos en otras sociedades de seguros (artículo 273 de la Ley

19.550); y 10) Otorgamiento de autorizaciones. NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238

de la Ley 19.550 en Tucumán 1, Piso 4, CABA, de 10 a 16 horas. Los datos de la reunión a través de la plataforma

“WebEx Meetings” serán comunicados contra la recepción de la comunicación de asistencia a la dirección de

correo electrónico que indique en la misma. La Plataforma “WebEx Meetings” permite la transmisión simultánea

de audio y video y la libre accesibilidad de todos los participantes. Rogles Carreiro de Melo Presidente. ehaag@

beccarvarela.com

Designado según instrumento privado Actas de asamblea Gral Ordinaria y Directorio Nº 99 de fecha 31/10/2019

ROGLES CARREIRO DE MELO - Presidente

e. 16/10/2020 N° 47194/20 v. 22/10/2020