CREDITO Y CAUCION S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

CREDITO Y CAUCION S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

CUIT 30-68787435-4, de acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 30 de octubre

de 2020, a las 11 y 12 horas respectivamente, en la sede social sita en 25 de Mayo 565 3º Piso UF11, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: Orden del Día: 1) Consideración de la Memoria, Balance

general, los Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, las Notas, Anexos, Informes del Auditor,

Informe del Actuario, Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás información complementaria, de acuerdo a

lo establecido en Artículo 234, inciso1º, de la Ley Nº 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado

el 30 de junio de 2020. 2) Consideración del destino del resultado del ejercicio y de las ganancias reservadas.

3) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4) Fijación de la remuneración del

Directorio y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora en exceso del límite establecido por el art. 261 de la

Ley 19.550. 5) Fijación del número de directores titulares y suplentes. Ratificacion y elección de miembros titulares

y suplentes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora 6) Autorización a Directores y Síndicos a los efectos de

lo previsto en el art. Nº 273 de la Ley Nº 19.550; 7) Consideracion y aprobacion del Reordenamiento del Estatuto

Social y Reforma de los Articulos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo del Estatuto Social; 8) Designación de 2

accionistas para que firmen el Acta de Asamblea..EL DIRECTORIO

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que la documentación que se somete a consideración en el punto 2

del orden del dia estará a disposición de los mismos en la sede social y que para asistir a la Asamblea deberán

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.498 - Segunda Sección 92 Viernes 16 de octubre de 2020

cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea. Asimismo

y atento las actuales medidas de Aislamiento Social y Preventivo Obligatorio (ASPO), se informa a los señores

accionistas que la Asamblea se realizará en forma presencial en la Sede Social de no mediar mayores restricciones

a las actuales en virtud del ASPO vigente. De haber mayores restricciones, la misma se realizará en forma virtual

y remota (Res IGJ 11/2020). Conforme Resolucion General 29 IGJ, se informa a los señores accionistas el correo

electrónico de contacto: hmarmo@creditoycaucion.com.ar, el cual sera utilizado para realizar notificaciones.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 10/10/2019 Gonzalo Anibal Cordoba - Presidente

e. 13/10/2020 N° 45738/20 v. 19/10/2020