DESTINATUM S.A.

CUIT 30-71213502-2 convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 6 de Noviembre de 2020 a las

11.00 en primera convocatoria y a las 12.00 en caso de fracasar la primera por falta de quórum. La Asamblea

se celebrará a través de la plataforma virtual Zoom Video Communications cumpliendo lo dispuesto en la RG

IGJ 11/2020, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1.- Consideración de la celebración de la Asamblea a

distancia de acuerdo con lo dispuesto por la RG de la Inspección General de Justicia N° 11/2020. Consideración

tardía. 2.- Confección y Firma del acta por el Representante Legal. 3.- Consideración de los Estados Contables

correspondientes al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2020. 4.- Destino de los resultados. 5. - Consideración

y en su caso aprobación de la gestión del Directorio. 6.- Remuneración del Directorio por el ejercicio bajo análisis.

Consideración de otorgamiento de Honorarios y retribuciones en exceso de lo previsto por el Art. 261 LGS.

Anticipos de honorarios. Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea en el domicilio social o la

dirección de correo electrónico asambleasdestinatum@gmail.com con no menos de 3 (tres) días de anticipación,

informando nombre y apellido del titular de las acciones, tipo y número de documento de identidad y domicilio con

indicación de su carácter. En el caso de asistir por medio de apoderado deberán informar sus datos y remitir, en

igual plazo al domicilio social o al domicilio que a tal único fin se constituye en 25 de Mayo 578 piso 2° C.A.B.A,

el instrumento habilitante debidamente autenticado. Copia fiel de la documentación a tratarse se encuentra a su

disposición en los domicilios anteriores pudiendo retirarse los días martes y jueves de 11.00 a 14.00 o en otro día y

hora a convenir. El link de acceso a Zoom y demás instrucciones será enviado a la dirección de correo electrónico

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.498 - Segunda Sección 40 Viernes 16 de octubre de 2020

que indiquen en su comunicación de asistencia. Por ese mismo medio y correo electrónico se evacuarán t odas

las dudas y consultas.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 11/12/2019 claudio fabian marin - Presidente

e. 16/10/2020 N° 47231/20 v. 22/10/2020

Texto del aviso