GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A.

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CUIT 30-70496280-7 - Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria el 10 de

noviembre de 2020, a las 11:00 horas en primera convocatoria, que será celebrada a distancia mediante el sistema

de Microsoft Teams de conformidad con lo dispuesto por la Resolución General N° 830/2020 de la Comisión

Nacional de Valores. En caso de que, a la fecha de celebración de la Asamblea, no existiesen medidas que

prohíban, limiten o restrinjan la libre circulación de las personas en general y la celebración a distancia no estuviera

permitida por la Comisión Nacional de Valores, la asamblea se celebrará en forma presencial en Tte. Gral. Juan D.

Perón 430, Subsuelo-Auditorio, Ciudad de Buenos Aires (no es sede social), para tratar el siguiente: ORDEN DEL

DÍA 1° Consideración de la celebración de la Asamblea a Distancia. Designación de dos accionistas para firmar

el acta. 2° Consideración de la Escisión-Fusión entre Grupo Financiero Galicia S.A. (incorporante) y Dusner S.A.,

Fedler S.A. y sus accionistas, en los términos de los arts. 82 y siguientes de la Ley General de Sociedades.

Aprobación del compromiso previo de escisión-fusión suscripto el 14 de septiembre de 2020. 3° Consideración

del Balance Especial de Grupo Financiero Galicia S.A. y del Balance Especial Consolidado de Escisión-Fusión

al 30 de junio de 2020 y de los informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor Externo, confeccionados de

acuerdo a lo establecido por el art. 83, inciso 1°, de la Ley General de Sociedades y por las Normas de la Comisión

Nacional de Valores. 4° Consideración de la relación de canje y del aumento de capital en la suma de $ 47.927.494,

mediante la emisión de igual cantidad de acciones ordinarias, Clase “B”, escriturales, de valor nominal $ 1 y un

voto por acción, con derecho a participar en las utilidades a partir del ejercicio 2020, que serán íntegramente

atribuidas a los accionistas de Dusner S.A. y Fedler S.A. en proporción a sus tenencias. Exclusión del derecho

de suscripción preferente de las nuevas acciones. Delegación en el Directorio y/o en quienes este designe, de la

instrumentación del canje. Emisión de Certificados Provisorios representativos de las nuevas acciones para su

entrega a los accionistas de las sociedades incorporadas. 5° Consideración de la solicitud de incorporación del

aumento de capital al régimen de oferta pública y cotización de los títulos valores. Delegación en el Directorio y/o

en quienes este designe, de la ejecución e instrumentación de los trámites necesarios para la emisión de títulos y

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.498 - Segunda Sección 96 Viernes 16 de octubre de 2020

certificados. 6° Autorizaciones para celebrar el acuerdo definitivo de fusión, otorgar los instrumentos necesarios

y efectuar los trámites ante los organismos respectivos, a los fines de obtener las inscripciones correspondientes.

Notas: 1) Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar los certificados

de las cuentas de acciones escriturales librados al efecto por la Caja de Valores, para su registro en el libro de

Asistencia mediante correo electrónico a la siguiente casilla: asambleas@gfgsa.com hasta el 4 de noviembre de

2020 en el horario de 10 a 16 horas. 2) Se recuerda a los Señores Accionistas que la Comisión Nacional de Valores

requiere el cumplimiento de los recaudos establecidos en el Capítulo II del Título II de sus Normas (N.T. 2013). 3)

En virtud de lo establecido por la Resolución General CNV Nº 830/2020, la asamblea será celebrada a distancia,

dando cumplimiento a los requisitos allí establecidos, debido a la existencia disposiciones que prohíban, limiten o

restrinjan la libre circulación de las personas en general, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria

en virtud de los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 260/2020, 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional y sus

normas complementarias y modificatorias. A efectos de la votación, cada accionista y/o su representante se

identificará y emitirá su voto a viva voz, conforme al instructivo que se enviará oportunamente. Aquellos accionistas

que se hubieran registrado conforme a la normativa aplicable se les enviará un instructivo técnico de la plataforma

Microsoft Teams. Salvo que se indique lo contrario, se utilizará la dirección de correo electrónico desde donde

cada Accionista comunicó su asistencia para informar el link de la videoconferencia. En caso de que, a la fecha

de celebración de la Asamblea no existiesen medidas que prohíban, limiten o restrinjan la libre circulación de

las personas en general y la celebración a distancia no estuviera permitida por la Comisión Nacional de Valores,

la asamblea se celebrará en forma presencial en Tte. Gral. Juan D. Perón 430, Subsuelo-Auditorio, Ciudad de

Buenos Aires (no es sede social). Esta circunstancia será informada oportunamente por la Sociedad mediante

la publicación de un Hecho Relevante en la Autopista de la Información Financiera de la Comisión Nacional de

Valores y en los sitios web o boletines de los Mercados donde se encuentran listados los valores negociables.

Designado según instrumento privado Acta de directorio de fecha 28/4/2020 Eduardo José Escasany - Presidente

e. 13/10/2020 N° 45969/20 v. 19/10/2020