GRUPO PREVISIONAL COOPERATIVO DIACRONOS S.A.

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CUIT 30-67723834-4.- Se convoca a Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas para el día VEINTIOCHO

DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE (28/10/2020) a las 11.30 horas en primera convocatoria y a las 12.30 horas en

segunda convocatoria.

En caso de celebrarse en forma presencial ser hará en la sede de Adolfo Alsina 633, piso tercero, de la C.A.B.A.

En caso de extenderse el aislamiento social, preventivo y obligatorio se celebrará a distancia, conforme Resolución

General I.G.J. 11/2020 mediante plataforma Zoom.

Cualquiera sea la forma de celebración el orden del día a tratar será:

1- Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

2- Consideración y aprobación de la memoria, Estado de situación patrimonial, Estado de Resultados, Estado de

Evolución del patrimonio neto, Estado de flujo de efectivo, cuadros, anexos y notas a los estados contables, estados

contables consolidados, informe de la Comisión Fiscalizadora, informe del Auditor Externo, correspondiente al

ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020.-

3- Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio

cerrado el 30 de junio de 2020.-

4- Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio

cerrado al 30 de junio de 2020.-

5- Designación de directores titulares y suplentes y miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora

para el ejercicio 2020/2021.-

6- Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020.

7- Consideración del orden del día de la Asamblea General Ordinaria de Credicoop Compañía de Seguros de

Retiro S.A. a celebrarse el día 28 de octubre de 2020 a las 12.30 hs en primera convocatoria y 13.30 hs. en segunda

convocatoria.-

8- Consideración del orden del día de la Asamblea General ordinaria y extraordinaria de Credicoop Administradora

de Fondos de Aportes Voluntarios y Depósitos Convenidos S.A. en liquidación a celebrarse el día 28 de octubre

de 2020 a las 13.30 hs en primera convocatoria y 14.30 horas en segunda convocatoria.-

9- Consideración del orden del día de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de PREVISOL Compañía

de Seguros de Vida S.A. en liquidación a celebrarse el día 28 de octubre de 2020 a las 14.30 hs en primera

convocatoria y 15.30 horas en segunda convocatoria.-

10- Situación de las Tenencias Accionarias.-

Los accionistas para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación escrita a la sede social y/o mediante

correo electrónico a grupodiacronos@credicoop-sgu-ret.com.ar para registrar datos de contacto para habilitar la

participación en la reunión hasta tres días antes según plazo legal.-

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO acta de asamblea Nº 31 de fecha 26/10/2017 Raúl Guelman -

Presidente

e. 09/10/2020 N° 45353/20 v. 16/10/2020