MENDEZ Y HONORIO S.A.

MENDEZ Y HONORIO S.A.

CUIT: 30-71198070-5 MENDEZ Y HONORIO S.A. Convocase a los accionistas a la asamblea ordinaria y

extraordinaria a celebrarse el día 5 de noviembre de 2020 a las 18:00 horas en primera convocatoria y 19:00 horas

en segunda convocatoria, en el Salón de Usos Múltiples del edificio de la calle Jerónimo Salguero 2750 de la

Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta; 2)

Motivos de la convocatoria fuera de término; 3) Consideración de la documentación contable prescripta por el art.

234 inc. 1 de la Ley 19.550 por los ejercicios cerrados al 31/12 de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y

2019; 4) Consideración de la gestión de los integrantes del directorio por los ejercicios en consideración y fijación

de honorarios en exceso al art. 261 Ley 19.550; 5) Suscripción de acuerdo con KWZ S.R.L., Estudio Brodschi y

Qualis Development S.A.; 6) Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes; 7) Autorizaciones

para inscripciones ante IGJ. Nota: Los accionistas deberán comunicar asistencia conforme art. 238 ley 19.550 de

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.498 - Segunda Sección 42 Viernes 16 de octubre de 2020

lunes a viernes de 10 a 18 hs, hasta el viernes 30/11/2020 al domicilio Arenales 1391, primer piso, departamento “A”

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, se ruega enviar copia de la comunicación de asistencia a la

siguiente dirección de mail: mjb@byalaw.com. En caso de continuar el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio

dispuesto por DNU 297/2020 y sus prórrogas, la asamblea aquí convocada se realizará mediante la plataforma

Zoom, conforme la Resolución 11/2020 de la Inspección General de Justicia y, a fin de participar, los accionistas

podrán comunicar asistencia por los métodos habituales o por correo electrónico a la siguiente dirección: mjb@

byalaw.com; debiendo declarar un correo electrónico y un teléfono celular de contacto donde les serán enviados

los datos e instrucciones de acceso a la sala de la Asamblea virtual.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 23/5/2018 GRACIELA SARA FRAINBERG -

Presidente

e. 16/10/2020 N° 47335/20 v. 22/10/2020