QUIMICA EROVNE S.A.

QUIMICA EROVNE S.A.

CUIT Nº 30-52535648-1 Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de

octubre de 2020 en primera convocatoria a las 10:30 hs. y en segunda convocatoria a las 11:30 hs. mediante la

plataforma digital Zoom que oportunamente les comunique el Directorio, con una anticipación mínima de 3 días

hábiles a la celebración de la Asamblea, y a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:[1]Autorización al Sr.

Presidente para que confeccione el Registro de Asistencia, transcriba y firme en el libro respectivo el acta grabada

en el domicilio de Pedro de Mendoza 3453, 3° piso, “A“ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. [2] Consideración

de los motivos de la convocatoria fuera del plazo legal. [3]Consideración de la documentación prescripta por el art.

234, inc. 1) de la LGS correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019. [4]Tratamiento

de los resultados y Honorarios al Directorio conforme Art. 261, Ley 19.550 y sus modificaciones. [5]Aprobación

de la gestión del Directorio y del Síndico, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de

2019. [6]Elección de Síndico Titular y Suplente. [7]Elección de Directores titulares y Suplentes, por el término de

dos años. Según el art. 238 de la ley de sociedades comerciales, se comunica a los señores socios que deben

notificar su asistencia a la misma indican do un teléfono y una dirección de e-mail, donde se les comunicara los

datos para acceder a la plataforma digital Zoom, ya sea en forma personal en el domicilio de Av. Cordoba 2552,

donde se les entregará el acuse de recibo, que servirá para la admisión a la asamblea, o por carta documento

a la misma dirección, todo con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para esta

asamblea. Según lo establecido por la Res Gral. 29 IGJ. y la Resolución Genera l I.G.J. N° 11/2020 se informa el

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.498 - Segunda Sección 103 Viernes 16 de octubre de 2020

siguiente correo electrónico ariel_rovner@erovne.com.ar, el cual se utilizará para realizar notificaciones. Ciudad

Autónoma de Bs. As., 2 de Octubre de 2020

Designado según instrumento público Esc. Nº folio 179 de fecha 15/5/2018 Reg. Nº 214 ARIEL EDGARDO ROVNER

- Presidente

e. 13/10/2020 N° 45782/20 v. 19/10/2020