SEGURCOOP COOPERATIVA DE REASEGUROS LIMITADA

SEGURCOOP COOPERATIVA DE REASEGUROS LIMITADA

30-71247909-0 De acuerdo a lo establecido en el Capítulo VI, Artículo Nº 55 del Estatuto que rige las actividades

de esta Entidad Reaseguradora, el Honorable Consejo de Administración de SEGURCOOP COOPERATIVA DE

REASEGUROS LIMITADA, se complace en convocar a los Señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el día 30 de Octubre de 2020, a las 12:00 hs., a) de forma presencial en la sede social de Alsina 633 piso

3ero de CABA o b) para el caso de extenderse el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio mediante reunión a

distancia utilizando el método de Videoconferencia por Sistema Zoom, conforme Resolución No. 358/2020-INAES,

a los efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1) Elección de dos (2) Señores Socios para que,

conjuntamente con el Sr. Vicepresidente 1ro en ejercicio de la Presidencia y el Sr. Secretario aprueben y firmen el

acta en representación de la Asamblea. 2) Designación de una Comisión de Credenciales, Poderes y Escrutinio

de tres (3) miembros. 3) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de Excedentes y

Pérdidas e Informes del Síndico, Actuario y del Auditor Externo correspondientes al 8º Ejercicio Social, cerrado

el 30 de Junio de 2020. 4) Consideración de los saldos patrimoniales al inicio ajustados por inflación para, de

corresponder, absorber los Resultados Acumulados/Excedentes/No Excedentes y su distribución anterior contra

Reservas Facultativas y Ajuste del Capital hasta su suficiencia. Consideración de los Resultados/Excedente del

Ejercicio. Alternativas para su asignación/distribución. 5) Elección de tres (3) Consejeros Titulares, por el término

de dos (2) años, en reemplazo de tres (3) Consejeros por finalización de mandato, elección de dos (2) Consejeros

Suplentes, por el término de un (1) año, en reemplazo de dos (2) Consejeros por finalización de mandato; elección

de un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente por el término de un (1) año, por finalización de mandato. 6)

Consideración del compromiso previsto en el punto 3.2 del Anexo al artículo 9.1.3. del Reglamento General de

la Actividad Aseguradora. CONSEJO DE ADMINISTRACION Vicepresidente 1ro en ejercicio de la Presidencia

– Juan Torres NOTA 1: Los asociados para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación escrita a la sede

social y/o mediante correo electrónico a asamblea@segurcoop.coop, para registrar datos de contacto para

habilitar la participación en la reunión. En caso de apoderados, 5 días hábiles antes, con el instrumento habilitante

correspondiente. El sistema de voto será a mano alzada para votos afirmativos realizándose el conteo respectivo

al final del tratamiento de cada punto. NOTA 2: De acuerdo al Capítulo V, Artículo Nº 32 del Estatuto Social, las

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.498 - Segunda Sección 105 Viernes 16 de octubre de 2020

Asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la

Convocatoria, si antes no se hubiese reunido la mitad más uno de los Asociados.

Designado según instrumento privado acta 108 de fecha 11/11/2019 juan torres - Vicepresidente en ejercicio de la

presidencia

e. 14/10/2020 N° 46433/20 v. 16/10/2020