ALPLEX S.A.

ALPLEX S.A.

Convocase a los señores accionistas de ALPLEX SA CUIT 30-63719064-0, a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas para el día 13 de noviembre de 2020 a las 11:00 y a las 12:00 horas en segunda

convocatoria a celebrarse en la calle Castillo 1435, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el

siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Consideración de la documentación del Articulo 234 de la Ley 19.550 correspondientes al Ejercicio Económico

Nº 31 cerrado el 30 de Junio de 2020.

3. Consideración de la propuesta del Directorio sobre la ampliación de la Reserva Facultativa y sobre el destino de

las utilidades del mencionado Ejercicio Económico.

4. Aprobación de la gestión del Directorio.

5. Elección del Directorio por los próximos dos ejercicios.

Para el caso que se mantenga la restricción a la libre circulación de las personas en general, con carácter preventivo

y/u obligatorio y/o sectorizado, dispuesto por el Decreto del PEN N° 260/20 y sus prórrogas, la asamblea será

realizada conforme lo establece la RESOLUCION CORRESPONDIENTE DE LA INSPECCIONA GENERAL DE

JUSTICIA, por videoconferencia a través de la plataforma digital ZOOM, que será grabada y conservada por

medios digitales y conducida observándose los demas recaudos allí establecidos. Para participar de la misma,

los accionistas deben cursar comunicación de asistencia dentro del plazo legal, a la siguiente casilla de correo

electronico: alplexsa@gmail.com, a fin de confirmar asistencia y proceder a su inscripción en el Libro de Registro

de Asistencia. En respuesta a dicha comunicación y a la misma dirección de correo, se le informará el enlace digital

y modo de acceso al sistema para participar del acto asambleario. En caso de actuación por apoderado, deberá

remitirse el instrumento habilitante con 3 días hábiles de anticipación a la asamblea por el mismo medio. NOTA

1) Podrá solicitarse la documentación referida en el punto 2) del Orden del Día a la casilla de correo electronico:

alplexsa@gmail.com. Federico Juan Zubieta Presidente

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 22/11/2018 Federico Juan Zubieta - Presidente

e. 19/10/2020 N° 47597/20 v. 23/10/2020