EBA HOLDING S.A.

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Cuit: 30-70496204-1. De acuerdo con lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 23 de

Septiembre de 2020 y reunión de Directorio del 30 de Septiembre de 2020 el Directorio de la Sociedad ha quedado

constituido de la siguiente forma: Presidente: Silvestre Vila Moret; Vicepresidente: Santiago Braun; Director

Titular: Abel Ayerza y Directora suplente: Adela María Ayerza de Gutiérrez. Los Directores constituyen domicilio

especial según lo dispuesto por el art 256 de la Ley 19.550 en Tte Gral Juan D.Peron 456, Piso 6, Oficina 617

de la Ciudad de Buenos Aires. Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 23 de Septiembre de 2020

se resolvió: agregar un artículo al Estatuto con el número VIGÉSIMO CUARTO el que quedó redactado de la

siguiente forma: “El Directorio funcionará con la presencia de la mayoría de sus miembros, ya sea que se hallen

presentes o comunicados entre sí por medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes o palabras tales

como videoconferencias o herramientas similares. En ese caso, a los efectos del quórum, se computarán tanto los

directores presentes como los que participen a distancia. Adoptará resoluciones por mayoría de votos presentes o

comunicados a través de los medios de transmisión referidos. El acta consignará las manifestaciones tanto de los

directores presentes como de los que participaron a distancia y sus votos con relación a cada resolución adoptada.

Las Asambleas de accionistas y las reuniones de la Comisión Fiscalizadora también podrán celebrarse a distancia

dando cumplimiento a los requisitos establecidos en la Resolución General IGJ N° 11/2020, sus modificatorias y

normativa que resulte aplicable al momento de celebración”.

Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 30/09/2020

MARIA MATILDE HOENIG - T°: 18 F°: 716 C.P.A.C.F.

e. 22/10/2020 N° 48730/20 v. 22/10/2020