LA ESTRELLA S.A. COMPIAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

LA ESTRELLA S.A. COMPIAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

CUIT 30-62092087-4. Se convoca a los Señores Accionistas de La Estrella S.A. Compañía de Seguros de Retiro

a la Asamblea General, con el doble carácter de Ordinaria y Extraordinaria, a los efectos del tratamiento del

punto 3 del Orden del Día exclusivamente, ya que los restantes puntos del Orden del Día se tratarán en Asamblea

General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse en calle San Martín 483, 6° piso, C.A.B.A., o en su defecto, para

el caso que se mantenga la restricción a la libre circulación de las personas dispuesta por Decreto 297/20 y sus

prórrogas, a celebrarse a distancia mediante la utilización del sistema de videoconferencia ZOOM de conformidad

con lo previsto por la Resolución General N° 11/2020 de la Inspección General de Justicia, el 6 de noviembre

de 2020 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el

siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos Accionistas para Firmar el Acta de Asamblea. 2. Consideración

de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo e

Informe de la Comisión Fiscalizadora, Correspondientes al Ejercicio Económico Cerrado el 30 de Junio de 2020.

3. Consideración y destino de los resultados. Constitución de Reserva Facultativa. 4. Aprobación de la Gestión

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el Ejercicio finalizado el 30/06/2020. 5. Remuneraciones

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora y las que pudieran corresponder a Directores por el Ejercicio de las

Comisiones Especiales o de Funciones Técnico-Administrativas (último párrafo articulo 261 Ley de Sociedades),

correspondientes al Ejercicio finalizado el 30/06/2020. 6. Fijación del Número y Elección de Directores Titulares

y Suplentes. 7. Elección de los Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 8. Designación del

Contador Certificante para el Ejercicio iniciado el 1ro. de julio de 2020. NOTA: En función de lo previsto por el

Decreto 297/20, la Resolución General IGJ N° 11/2020, y/o posterior normativa que se dicte en el futuro, los Sres.

Accionistas deberán comunicar su asistencia con al menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada

para la celebración de la Asamblea en calle San Martín 483, 6° piso, C.A.B.A. o enviando correo electrónico

a la casilla falgan@laestrellaretiro.com.ar, indicando sus datos de contacto (nombre completo, Documento de

Identidad, teléfono, domicilio durante el aislamiento). La Sociedad remitirá en forma electrónica a los accionistas

que se hubieran registrado de este modo un comprobante de recibo para la admisión de su participación en la

Asamblea. En el caso de tratarse de apoderados deberán remitir a la misma dirección de correo electrónico o a

calle San Martín 483, 6° piso C.A.B.A., el instrumento habilitante, debidamente autenticado, dentro del plazo de

ley. En caso de celebrarse la asamblea a distancia los accionistas deberán comunicarse desde sus computadoras

a la aplicación ZOOM. El sistema permite la transmisión en simultáneo de sonido, imágenes y palabras, y la

libre accesibilidad de todos los accionistas con voz y voto. Los votos serán emitidos por los participantes de la

asamblea, a viva voz. Desde el correo electrónico indicado precedentemente, se informará, en debida forma al

accionista el modo de acceso, a los efectos de su participación en la asamblea, y los procedimientos establecidos

para la emisión de su voto.

Designado según instrumento privado acta directorio 473 de fecha 17/10/2019 RODOLFO RAUL D´ONOFRIO -

Presidente

e. 16/10/2020 N° 47244/20 v. 22/10/2020