LIBRA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

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CUIT: 30-71233282-0 Por reunión de directorio del 09/10/2020 se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria

Nº12 a celebrarse el día 09 de noviembre de 2020 a las 9 horas, en Olazábal 1515 Piso 11 Of. 1111, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día: 1ro.- Verificación de la Legalidad

del Acto. 2do.- Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 3ro.- Consideración y aprobación de los

documentos inc. 1ro.-, art. 234 de la Ley 19.550, Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de

Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos e Informes de la Comisión Fiscalizadora, de los Auditores Externos

y del Actuario, todo ello correspondiente al Ejercicio Económico Nro. 8 concluido el 30 de Junio de 2020.4to.-

Consideración del destino a dar a los Resultados del Ejercicio concluido el 30 de junio de 2020 y de los Resultados

No Asignados. 5to.- Consideración de la retribución del Directorio (Art. 261 de la Ley 19.550) y de los integrantes

de la Comisión Fiscalizadora (Art. 292 de la Ley 19.550).6to.- Consideración de la gestión de los Directores y

miembros de la Comisión Fiscalizadora. 7mo.- Elección de Directores – Director independiente, en los términos

de la Resolución SSN Nº1119/2018 – Gobierno Corporativo. De conformidad con lo establecido en el artículo

238 de la Ley General de Sociedades, los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con no

menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada en esta convocatoria. Asimismo, y en virtud de las

actuales medidas de Aislamiento Social y Preventivo Obligatorio (ASPO), se informa a los señores accionistas que

la Asamblea se realizará en forma presencial en la Sede Social de no mediar mayores restricciones a las actuales

en virtud del ASPO vigente. De haber mayores restricciones, la misma se realizará en forma virtual y remota (Res

IGJ 11/2020). Conforme Resolución General 29 IGJ, se informa a los señores accionistas el correo electrónico de

contacto: minsurralde@libraseguros.com.ar, el cual será utilizado para realizar notificaciones. La documentación a

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.503 - Segunda Sección 39 Jueves 22 de octubre de 2020

considerarse en la Asamblea, se encontrará a disposición de los interesados en la sede social de la entidad con la

antelación establecida en el artículo 67 de la ley de Sociedades.

Designado según instrumento privado acta directorio 121 de fecha 26/10/2018 gabriel gustavo bussola - Presidente

e. 22/10/2020 N° 48869/20 v. 28/10/2020