PATRICIOS S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

PATRICIOS S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

CONVOCATORIA CUIT 30-50264083-2 Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria

para el día 16 de NOVIEMBRE del 2020 a las 16.00 horas, a realizarse en Lugones 4936 – (CP 1430) de la ciudad

de Buenos Aires (No es la sede social) para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1.Designar dos accionistas para

firmar el acta de asamblea.- 2.Consideración de la memoria y documentación establecida en el art. 234 inc.

1º de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondiente al 77 ejercicio social, terminado el 30 de Junio de

2020.- 3.Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora correspondiente al ejercicio en

consideración.- 4.Consideración de las remuneraciones a los Directores correspondientes al ejercicio cerrado

el 30 de Junio de 2020.- 5.Honorarios de la comisión fiscalizadora y retribución al contador público que firma

el informe. Ambos del ejercicio 77.- 6.Tratamiento del Resultado negativo (pérdida) del Ejercicio. Tratamiento de

los Resultados no asignados negativos. 7.Consideración del número de directores, elección de los mismos y

designación de autoridades. Designación del contador público y reemplazante que firmará el balance genera

y parciales por el ejercicio social Nº 78 y miembros de la comisión fiscalizadora titulares y suplentes. En todos

los casos la designación es por un año. Autorizar a retirar a cuenta de sus funciones - artículo 11 inc. a) y b) -

del estatuto las sumas que el directorio estime oportunas ad-referéndum de la próxima asamblea general que

considere el ejercicio 2020 - 2021.- NOTA: a) Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea

deberán de acuerdo al art. 238 de la Ley 19.550, cursar comunicación y quienes tengan sus acciones depositadas

en la Caja de Valores deberán presentar certificado de depósito hasta el 11 de NOVIEMBRE de 2020 la que podrá

presentarse de 11.00 a 15.00 horas en Rivadavia 1545 14H, de la Ciudad de Buenos Aires.- Ing. Juan Spanje -

Presidente

Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria de fecha 31/10/2019 Juan Spanje -

Presidente

e. 20/10/2020 N° 48042/20 v. 26/10/2020