SMSV ASESORES DE SEGUROS S.A.

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CUIT. 30-70844014-7.- Por Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 29/9/2020 se resolvió modificar los artículos

del Estatuto Social que se indican y ahora dicen: Artículo 7.7: “Las Asambleas de Accionistas también podrán

celebrarse en forma remota, o parcialmente remota, cuando el Directorio así lo disponga en cada Convocatoria. A

tal fin la convocatoria y su comunicación deberá informar a todos los accionistas los medios electrónicos que se

utilizarán para garantizar la libre accesibilidad de todos los participantes de las Asambleas y la forma de obtener

el acceso, con: a) transmisión en simultáneo de audio y video; b) la participación con voz y voto de los accionistas

y voz para los miembros del Directorio y del órgano de fiscalización; c) grabación en soporte digital de toda la

Asamblea; d) una copia en soporte digital de cada Asamblea deberá ser guardada por el término de cinco (5) años

en la sede social a disposición de los accionistas; e) La Asamblea celebrada será transcripta en el correspondiente

libro social, dejándose expresa constancia de las personas que participaron y será suscripta por el representante

social”. El Artículo 8.4.1: “Las reuniones de Directorio también podrán celebrarse en forma remota, o parcialmente

remota, conforme el Directorio lo disponga en cada Convocatoria. A tal fin la convocatoria y su comunicación

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.503 - Segunda Sección 16 Jueves 22 de octubre de 2020

deberá informar a todos los directores y miembros del órgano de fiscalización los medios electrónicos que se

utilizarán para garantizar la libre accesibilidad de todos los participantes de las reuniones y la forma de obtener

el acceso, con: a) transmisión en simultáneo de audio y video; b) la participación con voz y voto de todos los

miembros del Directorio y con voz los miembros del órgano de fiscalización; c) grabación en soporte digital de

toda la reunión; d) una copia en soporte digital de cada reunión de Directorio deberá ser guardada por el término

de cinco (5) años en la sede social a disposición de los accionistas; e) La reunión celebrada será transcripta en el

correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de las personas que participaron y será suscripta por

el representante social”. El Artículo 8.2: “Los Directores, tanto titulares como suplentes, durarán tres (3) ejercicios

en el cargo”. Artículo 8.3: La Asamblea designará, asimismo, tres (3) Directores Suplentes, quienes reemplazarán a

los titulares en caso de renuncia, ausencia, incapacidad o cualquier otro impedimento, en el orden de su elección.

Su incorporación al Directorio será automática y se comunicará el hecho a la Comisión Fiscalizadora. Terminado

el impedimento del Director Titular, éste, asimismo, en forma automática, reasumirá su cargo, cesando el suplente

con notificación a la Comisión Fiscalizadora”. Y el Artículo 11.1: “La fiscalización de la Sociedad será ejercida por

una Comisión Fiscalizadora compuesta por tres (3) Síndicos Titulares, designados por Asamblea Ordinaria de

Accionistas, que durarán tres (3) ejercicios en sus funciones. También serán designados tres (3) síndicos suplentes

que reemplazarán a los titulares en caso de remoción, vacancia temporal o definitiva o de sobrevenir una causal

de inhabilitación para el cargo según el orden de su elección por la Asamblea. La actuación del síndico suplente

se extenderá hasta que reasuma el titular al que reemplazó y, en caso de ausencia definitiva, hasta la próxima

Asamblea Ordinaria en la que corresponda elegir síndicos. Tanto los titulares como los suplentes podrán ser

reelegidos”.- Por Asamblea General Ordinaria del 29/9/2020, se renovó el Directorio hasta 2023: PRESIDENTE:

Guillermo PRIETO; VICEPRESIDENTE: Edgardo Ítalo Daniel BUSETTI; DIRECTORES TITULARES: Miguel Angel

PODESTA; José Daniel SOSA MONTEPAGANO; Ricardo Antonio RODRIGUEZ; DIRECTORES SUPLENTES: Jorge

Luis BORSELLA; Gustavo AGUIRRE FAGET; Eduardo Enrique PIZZAGALLI.- Todos los Directores constituyen

domicilio especial en Avenida Cordoba 1666, 5° piso, CABA.- En la misma Asamblea se aceptó la renuncia del

Síndico Suplente Gustavo Alberto Richardson.- Directorio anterior compuesto por: Presidente: Norberto Ruben

DIMEGLIO; Vicepresidente: Jorge Gabino PEREIRA; Directores Titulares: Miguel Angel PODESTA, José Daniel

SOSA MONTEPAGANO y Alberto Miguel SCOTTO ROCHA; Directores Suplentes: Jorge Luis BORSELLA, Gustavo

AGUIRRE FAGET y Ricardo Antonio RODRIGUEZ.- Comisión Fiscalizadora hasta 2023: Síndicos Titulares: Ernesto

Enrique ARROYO; Luis Ángel Herbert FONTANA y Luis Alberto POMILIO; Síndicos Suplentes: Santiago Mario

SINOPOLI; Sergio Mauricio DONATO y José Fernando DAMIANI.- Sindicatura anterior compuesta por: Ernesto

Enrique ARROYO; Ruben Angel PICCIRILLO y Luis Angel Herbert FONTANA; Síndicos Suplentes: Santiago Mario

SINOPOLI, Gustavo Alberto RICHARDSON y Sergio Mauricio DONATO.- Autorizado según instrumento público

Esc. Nº 94 de fecha 20/10/2020 Reg. Nº 839

Elvio Pizzuto - Matrícula: 5082 C.E.C.B.A.

e. 22/10/2020 N° 48806/20 v. 22/10/2020