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CUIT. 30-70833318-9.- Por Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 29/9/2020 se resolvió modificar los artículos

del Estatuto Social que se indican y ahora dicen: Artículo 7.7: “Las Asambleas de Accionistas también podrán

celebrarse en forma remota, o parcialmente remota, cuando el Directorio así lo disponga en cada Convocatoria.

A tal fin la convocatoria y su comunicación deberá informar a todos los accionistas los medios electrónicos

que se utilizarán para garantizar la libre accesibilidad de todos los participantes de las Asambleas y la forma de

obtener el acceso, con: a) transmisión en simultáneo de audio y video; b) la participación con voz y voto de los

accionistas y voz para los miembros del Directorio y del órgano de fiscalización; c) grabación en soporte digital

de toda la Asamblea; d) una copia en soporte digital de cada Asamblea deberá ser guardada por el término de

cinco (5) años en la sede social a disposición de los accionistas; e) La Asamblea celebrada será transcripta en

el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de las personas que participaron y será suscripta

por el representante social”. El Artículo 8.4.1: “Las reuniones de Directorio también podrán celebrarse en forma

remota, o parcialmente remota, conforme el Directorio lo disponga en cada Convocatoria. A tal fin la convocatoria

y su comunicación deberá informar a todos los directores y miembros del órgano de fiscalización los medios

electrónicos que se utilizarán para garantizar la libre accesibilidad de todos los participantes de las reuniones y la

forma de obtener el acceso, con: a) transmisión en simultáneo de audio y video; b) la participación con voz y voto

de todos los miembros del Directorio y con voz los miembros del órgano de fiscalización; c) grabación en soporte

digital de toda la reunión; d) una copia en soporte digital de cada reunión de Directorio deberá ser guardada

por el término de cinco (5) años en la sede social a disposición de los accionistas; e) La reunión celebrada será

transcripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de las personas que participaron y

será suscripta por el representante social”. Artículo 8.2: “Los Directores, tanto titulares como suplentes, durarán

tres (3) ejercicios en el cargo”. Articulo 8.3: La Asamblea designará, asimismo, tres (3) Directores Suplentes,

quienes reemplazarán a los titulares en caso de renuncia, ausencia, incapacidad o cualquier otro impedimento, en

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.503 - Segunda Sección 17 Jueves 22 de octubre de 2020

el orden de su elección. Su incorporación al Directorio será automática y se comunicará el hecho a la Comisión

Fiscalizadora. Terminado el impedimento del Director Titular, éste, asimismo, en forma automática, reasumirá su

cargo, cesando el suplente con notificación a la Comisión Fiscalizadora”. Y el Artículo 11.1: “La fiscalización de la

Sociedad será ejercida por una Comisión Fiscalizadora compuesta por tres (3) Síndicos Titulares, designados por

Asamblea Ordinaria de Accionistas, que durarán tres (3) ejercicios en sus funciones. También serán designados

tres (3) síndicos suplentes que reemplazarán a los titulares en caso de remoción, vacancia temporal o definitiva

o de sobrevenir una causal de inhabilitación para el cargo según el orden de su elección por la Asamblea. La

actuación del síndico suplente se extenderá hasta que reasuma el titular al que reemplazó y, en caso de ausencia

definitiva, hasta la próxima Asamblea Ordinaria en la que corresponda elegir síndicos. Tanto los titulares como los

suplentes podrán ser reelegidos”.- Por Asamblea General Ordinaria del 29/9/2020, se renovó el Directorio hasta

2023: PRESIDENTE: Guillermo PRIETO; VICEPRESIDENTE: Edgardo Ítalo Daniel BUSETTI; Directores Titulares:

Delfor Raúl FERRARIS; Ernesto Ceferino MONTENEGRO; Director Independiente: Guillermo Héctor BOLADO;

Directores Suplentes: Guillermo ESCORIHUELA; Héctor Osvaldo MIRANDA; Arturo Gustavo MOYANO.- Todos

los Directores constituyen domicilio especial en Avenida Cordoba 1666, 5° piso, CABA.- En la misma Asamblea

se aceptó la renuncia del Síndico Suplente Gustavo Alberto Richardson.- Directorio anterior compuesto por:

Presidente: Norberto Ruben DIMEGLIO; Vicepresidente: Jorge Gabino PEREIRA; Directores Titulares: Reinaldo

Daniel CORVALAN, Guillermo PRIETO, y Guillermo Héctor BOLADO; Directores Suplentes: Edgardo Italo Daniel

BUSETTI, Guillermo ESCORIHUELA, Adrian Armando DALE, y Hector Osvaldo MIRANDA.- Comisión Fiscalizadora

hasta 2023: Síndicos Titulares: Ernesto Enrique ARROYO; Luis Ángel Herbert FONTANA y Luis Alberto POMILIO;

Síndicos Suplentes: Santiago Mario SINOPOLI; Sergio Mauricio DONATO y José Fernando DAMIANI.- Sindicatura

anterior compuesta por: Ernesto Enrique ARROYO; Ruben Angel PICCIRILLO y Luis Angel Herbert FONTANA;

Síndicos Suplentes: Santiago Mario SINOPOLI, Gustavo Alberto RICHARDSON y Sergio Mauricio DONATO.-

Autorizado según instrumento público Esc. Nº 95 de fecha 20/10/2020 Reg. Nº 839

Elvio Pizzuto - Matrícula: 5082 C.E.C.B.A.

e. 22/10/2020 N° 48623/20 v. 22/10/2020